Два работника СРО в течение одного дня провели выездные проверки в девяти КПК в разных городах страны

05 декабря 2017

Этот пример привел заместитель руководителя главной инспекции Центробанка Иван Козлов.

Выступая на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, он упрекнул саморегулируемые организации микрофинансовых институтов в слабом контроле за деятельностью своих участников.

– Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург, Саратов, Краснодар… Если это в реальности имело место, то можно снять замечательный приключенческий фильм, – сказал И. Козлов по поводу вынесенного в заголовок казуса.

Естественно, что такие, с позволения сказать, «проверки» не выявили никаких нарушений. Но когда в эти же КПК затем пришли с проверками представители Центробанка, были выявлены масштабные схемы по выводу средств населения в миллиардах рублей, признаки финансовых пирамид, многочисленные грубые нарушения законодательства, систематические нарушения правил и стандартов СРО, а также нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег.

Материалы соответствующих проверок переданы в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела, в том числе и по особо тяжким статьям, руководители этих КПК задержаны. Соответствующая оценка дана и деятельности контролеров СРО.

По словам И. Козлова, это не единичный пример.

– Устанавливались факты, когда контролеры СРО единолично за один рабочий день якобы проводили 78 проверок в трех городах России. Выявлялись эпизоды, когда периодически СРО не проводили проверки – и именно в отношении тех организаций, которые связаны с руководством СРО. Имели место случаи, когда проверки проводились лицами, не являющимися сотрудниками СРО, а были, как выяснилось, друзьями руководителей СРО. Также выявлялись случаи, когда контролеры СРО обнаруживали нарушения только в тех организациях, которые не уплачивали своевременно членские взносы, – сообщил заместитель руководителя главной инспекции ЦБ.

И. Козлов отметил, что подобные практики не характерны для всех организаций, но пообещал жесткую реакцию Центробанка на подобные случаи.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
18 октября 2018, 16:17

НАПКА и «МиР» договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили саморегулируемые организации Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и «Микрофинансирование и Развитие» («МиР»). Основные цели сотрудничества – защита прав потребителей финансовых продуктов и услуг, предотвращение возможных нарушений прав граждан и повышение уровня доверия физлиц к деятельности СРО. 

18 октября 2018, 12:16

Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) награждён за лучший проект

В номинации II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО, «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой доступности» (среди некоммерческих МФО) стала  микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)». Церемония награждения состоялась в рамках бизнес-форума MFO RUSSIA FORUM.

17 октября 2018, 18:05

«Домашние деньги» нашли желающих вложиться в них ещё раз

Инвесторы находящейся на грани банкротства и исключённой из госреестра микрофинансовой компании «Домашние деньги», надеясь вернуть потерянные в ней средства, зарегистрировали новую компанию под названием «Рефинансирование долгов». Инициатор этой идеи, руководитель МФК Е. Бернштам в новое предприятие вкладываться не будет, он выступит лишь в качестве консультанта.

17 октября 2018, 10:06

В Чеченской Республике МКК «Баракат» поддерживает малоимущих земляков

Микрокредитная компания (МКК) некоммерческий фонд «Баракат», осуществляющая свою деятельность в Чеченской республике, стала победительницей II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО. «Баракат» отмечен в номинации «Лучший проект микрофинансовой организации для льготной категории физических лиц и наиболее уязвимых групп населения». 

Яндекс.Метрика