Два работника СРО в течение одного дня провели выездные проверки в девяти КПК в разных городах страны

05 декабря 2017

Этот пример привел заместитель руководителя главной инспекции Центробанка Иван Козлов.

Выступая на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, он упрекнул саморегулируемые организации микрофинансовых институтов в слабом контроле за деятельностью своих участников.

– Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург, Саратов, Краснодар… Если это в реальности имело место, то можно снять замечательный приключенческий фильм, – сказал И. Козлов по поводу вынесенного в заголовок казуса.

Естественно, что такие, с позволения сказать, «проверки» не выявили никаких нарушений. Но когда в эти же КПК затем пришли с проверками представители Центробанка, были выявлены масштабные схемы по выводу средств населения в миллиардах рублей, признаки финансовых пирамид, многочисленные грубые нарушения законодательства, систематические нарушения правил и стандартов СРО, а также нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег.

Материалы соответствующих проверок переданы в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела, в том числе и по особо тяжким статьям, руководители этих КПК задержаны. Соответствующая оценка дана и деятельности контролеров СРО.

По словам И. Козлова, это не единичный пример.

– Устанавливались факты, когда контролеры СРО единолично за один рабочий день якобы проводили 78 проверок в трех городах России. Выявлялись эпизоды, когда периодически СРО не проводили проверки – и именно в отношении тех организаций, которые связаны с руководством СРО. Имели место случаи, когда проверки проводились лицами, не являющимися сотрудниками СРО, а были, как выяснилось, друзьями руководителей СРО. Также выявлялись случаи, когда контролеры СРО обнаруживали нарушения только в тех организациях, которые не уплачивали своевременно членские взносы, – сообщил заместитель руководителя главной инспекции ЦБ.

И. Козлов отметил, что подобные практики не характерны для всех организаций, но пообещал жесткую реакцию Центробанка на подобные случаи.

Еще по теме:

Новости компаний
20 февраля 2018, 12:24

КПК пытался восстановить свое членство в уже ликвидированной СРО

Но Арбитражный суд Республики Татарстан ему все равно отказал.

20 февраля 2018, 11:04

Запущена процедура банкротства КПК «Кузнецк-Финанс»

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявление Центробанка.

19 февраля 2018, 14:16

Каждый десятый житель Задонского района Липецкой области является пайщиком СКПК

Здесь действует 17 кредитных кооперативов, которые только в прошлом году привлекли 16 млн рублей.

15 февраля 2018, 17:00

У Лиги кредитных союзов появился новый партнер

Это группа компаний «Аудит-Эскорт», специализирующаяся на автоматизации бухучета.

Яндекс.Метрика