Два работника СРО в течение одного дня провели выездные проверки в девяти КПК в разных городах страны

05 декабря 2017

Этот пример привел заместитель руководителя главной инспекции Центробанка Иван Козлов.

Выступая на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, он упрекнул саморегулируемые организации микрофинансовых институтов в слабом контроле за деятельностью своих участников.

– Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург, Саратов, Краснодар… Если это в реальности имело место, то можно снять замечательный приключенческий фильм, – сказал И. Козлов по поводу вынесенного в заголовок казуса.

Естественно, что такие, с позволения сказать, «проверки» не выявили никаких нарушений. Но когда в эти же КПК затем пришли с проверками представители Центробанка, были выявлены масштабные схемы по выводу средств населения в миллиардах рублей, признаки финансовых пирамид, многочисленные грубые нарушения законодательства, систематические нарушения правил и стандартов СРО, а также нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег.

Материалы соответствующих проверок переданы в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела, в том числе и по особо тяжким статьям, руководители этих КПК задержаны. Соответствующая оценка дана и деятельности контролеров СРО.

По словам И. Козлова, это не единичный пример.

– Устанавливались факты, когда контролеры СРО единолично за один рабочий день якобы проводили 78 проверок в трех городах России. Выявлялись эпизоды, когда периодически СРО не проводили проверки – и именно в отношении тех организаций, которые связаны с руководством СРО. Имели место случаи, когда проверки проводились лицами, не являющимися сотрудниками СРО, а были, как выяснилось, друзьями руководителей СРО. Также выявлялись случаи, когда контролеры СРО обнаруживали нарушения только в тех организациях, которые не уплачивали своевременно членские взносы, – сообщил заместитель руководителя главной инспекции ЦБ.

И. Козлов отметил, что подобные практики не характерны для всех организаций, но пообещал жесткую реакцию Центробанка на подобные случаи.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
13 августа 2018, 10:16

Председателю СКПК «Увельский» И. Забуге присвоено звание «Заслуженный фермер»

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) присвоила звание «Заслуженный фермер» председателю сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Увельский» Челябинской области Ивану Забуге.

СКПК «Увельский», которым И. Забуга руководит с 2004 года, за 18 лет своего существования зарекомендовал себя как надежный и стабильный партнер фермеров района.

6 августа 2018, 13:44

КПК «Касса взаимного кредита» организовал сбор детских вещей и игрушек

Они поступят в благотворительный фонд «Ангел Надежды».

30 июля 2018, 09:34

В Республиканском союзе кооперативов обучались оказанию первой помощи

Занятия проводил врач-методист Центра медицины катастроф.

4 июля 2018, 14:37

Прошло общее собрание членов СРО «Губернское кредитное содружество»

Участники подвели итоги 2017-го года и наметили планы на будущее.

Яндекс.Метрика