Два работника СРО в течение одного дня провели выездные проверки в девяти КПК в разных городах страны

05 декабря 2017

Этот пример привел заместитель руководителя главной инспекции Центробанка Иван Козлов.

Выступая на XVI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, он упрекнул саморегулируемые организации микрофинансовых институтов в слабом контроле за деятельностью своих участников.

– Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург, Саратов, Краснодар… Если это в реальности имело место, то можно снять замечательный приключенческий фильм, – сказал И. Козлов по поводу вынесенного в заголовок казуса.

Естественно, что такие, с позволения сказать, «проверки» не выявили никаких нарушений. Но когда в эти же КПК затем пришли с проверками представители Центробанка, были выявлены масштабные схемы по выводу средств населения в миллиардах рублей, признаки финансовых пирамид, многочисленные грубые нарушения законодательства, систематические нарушения правил и стандартов СРО, а также нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег.

Материалы соответствующих проверок переданы в правоохранительные органы, возбуждены уголовные дела, в том числе и по особо тяжким статьям, руководители этих КПК задержаны. Соответствующая оценка дана и деятельности контролеров СРО.

По словам И. Козлова, это не единичный пример.

– Устанавливались факты, когда контролеры СРО единолично за один рабочий день якобы проводили 78 проверок в трех городах России. Выявлялись эпизоды, когда периодически СРО не проводили проверки – и именно в отношении тех организаций, которые связаны с руководством СРО. Имели место случаи, когда проверки проводились лицами, не являющимися сотрудниками СРО, а были, как выяснилось, друзьями руководителей СРО. Также выявлялись случаи, когда контролеры СРО обнаруживали нарушения только в тех организациях, которые не уплачивали своевременно членские взносы, – сообщил заместитель руководителя главной инспекции ЦБ.

И. Козлов отметил, что подобные практики не характерны для всех организаций, но пообещал жесткую реакцию Центробанка на подобные случаи.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
20 декабря 2018, 11:29

Ассоциация «Гардарика» провела бесплатный вебинар по финграмотности в КПК

В интернет-гостиной ZOOM ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» прошёл бесплатный вебинар «Финансовая грамотность в кредитных кооперативах». Принять в нём участие могли все желающие.  В результате, благодаря удачно выбранному времени проведения вебинара, к участию в нём удалось подключить кредитные кооперативы из дальних регионов России.

19 декабря 2018, 12:19

Избраны новые руководящие органы СРО «Центральное Кредитное Объединение»

Опубликованы данные о персональном составе Совета Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», избранного на внеочередном общем собрании, прошедшем 11 декабря 2019 г. Выборы нового состава Совета были вызваны тем, что кооперативы, образованные по территориальному признаку, не имели представителей в Совете.

13 декабря 2018, 12:54

Признание банка «Югра» банкротом оставлено в силе

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы о признании банка «Югра» банкротом. Об этом сообщает ТАСС. Ранее КПК.гуру рассказывал, что рассмотрение дела о банкротстве банка «Югра» в связи с публикацией конфиденциальных документов, касающихся деятельности временной администрации банка, было отложено на 4 февраля.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

Яндекс.Метрика