Суд продлил сроки арестов руководства КПК «Семейный капитал»

06 февраля 2018

Учредитель кооператива Игорь Белоусов и председатель правления Наталья Верховая, а также жена и сын Белоусова – Галина Васянович и Алексей Васянович останутся под стражей до 5 мая 2017 г. На этот же срок еще одному руководителю КПК – Дмитрию Ходыкину – продлен домашний арест. В общей сложности они обвиняются в хищении почти двух миллиардов рублей.

По данным следствия, И. Белоусов мошенническим путем похитил 170 миммионов рублей, а Верховая – положила себе в карман средства пайщиков в размере 1,7 миллиарда рублей.

КПК «Семейный капитал» был создан в 2011-м году. Планировалось, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию реализовывать через сеть собственных магазинов. Но в 2016-м году арбитражный суд признал кооператив банкротом. В реестре кредиторов значатся более 800 человек со всей страны, которым КПК задолжал более одного миллиарда рублей.

КПК.гуру рассказывал о «судьбе» «Семейного капитала», который, по мнению правоохранительных органов был «финансовой пирамидой». Фигуранты дела с 2013 по 2017 год привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% годовых), и, по данным следствия, перечисляли на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность

Всего, по данным следствия, на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

На исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении «Семейного капитала» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.

Еще по теме:

Новости компаний
20 февраля 2018, 12:24

КПК пытался восстановить свое членство в уже ликвидированной СРО

Но Арбитражный суд Республики Татарстан ему все равно отказал.

20 февраля 2018, 11:04

Запущена процедура банкротства КПК «Кузнецк-Финанс»

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявление Центробанка.

19 февраля 2018, 14:16

Каждый десятый житель Задонского района Липецкой области является пайщиком СКПК

Здесь действует 17 кредитных кооперативов, которые только в прошлом году привлекли 16 млн рублей.

15 февраля 2018, 17:00

У Лиги кредитных союзов появился новый партнер

Это группа компаний «Аудит-Эскорт», специализирующаяся на автоматизации бухучета.

Яндекс.Метрика