Суд продлил сроки арестов руководства КПК «Семейный капитал»

06 февраля 2018

Учредитель кооператива Игорь Белоусов и председатель правления Наталья Верховая, а также жена и сын Белоусова – Галина Васянович и Алексей Васянович останутся под стражей до 5 мая 2018 г. На этот же срок еще одному руководителю КПК – Дмитрию Ходыкину – продлен домашний арест. В общей сложности они обвиняются в хищении почти двух миллиардов рублей.

По данным следствия, И. Белоусов мошенническим путем похитил 170 миллионов рублей, а Верховая – положила себе в карман средства пайщиков в размере 1,7 миллиарда рублей.

КПК «Семейный капитал» был создан в 2011-м году. Планировалось, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию реализовывать через сеть собственных магазинов. Но в 2016-м году арбитражный суд признал кооператив банкротом. В реестре кредиторов значатся более 800 человек со всей страны, которым КПК задолжал более одного миллиарда рублей.

КПК.гуру рассказывал о «судьбе» «Семейного капитала», который, по мнению правоохранительных органов был «финансовой пирамидой». Фигуранты дела с 2013 по 2017 год привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% годовых), и, по данным следствия, перечисляли на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность

Всего, по данным следствия, на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

На исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении «Семейного капитала» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

10 декабря 2018, 19:22

Кредитные кооперативы в «Финансовую элиту» не попали

В г. Москве были вручены награды ежегодной премии «Финансовая элита России». Премия вручалась уже в 14-й раз, и её лауреаты, по традиции, определялись в номинациях «Гран-при», «Надёжность», «Динамика развития», а также в индивидуальных и специальных номинациях за достижения в финансовой сфере. Как и в прошлом году, кредитные потребительские кооперативы остались без наград.

6 декабря 2018, 09:25

Тамбовский КПК «Золотая Русь» сделал правильный выбор

На XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности были объявлены победители IV Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Дело моей мечты!». В номинации «Нарисуй обложку журнала «Микроfinance+»» победила 14-летняя Люба Парамонова из г. Тамбова. Её работа была представлена на конкурс кредитным потребительским кооперативом «Золотая Русь».

4 декабря 2018, 13:46

КПК «Союз» получил «Золотой рубль»

Кредитный потребительский кооператив «Союз» из г. Арсеньева Приморского края стал обладателем премии «Золотой рубль» в номинации «Информационная открытость». Награждение состоялось в рамках XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: трансформация», организованной НАУМИР и РМЦ и завершившейся в г. Санкт-Петербурге.

Яндекс.Метрика