КПК и МФО пора привести правила внутреннего контроля ПОД/ФТ в соответствие с Указанием Банка России

14 февраля 2018

Все ближе установленный регулятором срок – 18 февраля 2018 года.

Некредитным финансовым организациям необходимо привести ПВК ПОД/ФТ в соответствие с Указанием Банка России от 05.10.2017 года №4568-У «О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года №445-п «О требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма»

Глава 3 Положения Банка России №445-п от 15.12.14 г. «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнена пунктом 3.7, в соответствии с которым с 18 ноября 2017 года НФО в Анкете клиента должны фиксировать сведения о бенефициарном владельце указанные клиентом, а также информация о бенефициарном владельце полученная самой НФО из доступных, законных источников информации.

При обновлении необходимо учитывать Методические рекомендации Банка России от 27 июня 2017 года №13-МР «Об исполнении кредитными и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ., а также методические рекомендации Банка России от 27 июня 2017 года №12-МР об идентификации бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
18 октября 2018, 16:17

НАПКА и «МиР» договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили саморегулируемые организации Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и «Микрофинансирование и Развитие» («МиР»). Основные цели сотрудничества – защита прав потребителей финансовых продуктов и услуг, предотвращение возможных нарушений прав граждан и повышение уровня доверия физлиц к деятельности СРО. 

18 октября 2018, 12:16

Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) награждён за лучший проект

В номинации II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО, «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой доступности» (среди некоммерческих МФО) стала  микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)». Церемония награждения состоялась в рамках бизнес-форума MFO RUSSIA FORUM.

17 октября 2018, 18:05

«Домашние деньги» нашли желающих вложиться в них ещё раз

Инвесторы находящейся на грани банкротства и исключённой из госреестра микрофинансовой компании «Домашние деньги», надеясь вернуть потерянные в ней средства, зарегистрировали новую компанию под названием «Рефинансирование долгов». Инициатор этой идеи, руководитель МФК Е. Бернштам в новое предприятие вкладываться не будет, он выступит лишь в качестве консультанта.

17 октября 2018, 10:06

В Чеченской Республике МКК «Баракат» поддерживает малоимущих земляков

Микрокредитная компания (МКК) некоммерческий фонд «Баракат», осуществляющая свою деятельность в Чеченской республике, стала победительницей II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО. «Баракат» отмечен в номинации «Лучший проект микрофинансовой организации для льготной категории физических лиц и наиболее уязвимых групп населения». 

Яндекс.Метрика