КПК и МФО пора привести правила внутреннего контроля ПОД/ФТ в соответствие с Указанием Банка России

14 февраля 2018

Все ближе установленный регулятором срок – 18 февраля 2018 года.

Некредитным финансовым организациям необходимо привести ПВК ПОД/ФТ в соответствие с Указанием Банка России от 05.10.2017 года №4568-У «О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года №445-п «О требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма»

Глава 3 Положения Банка России №445-п от 15.12.14 г. «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнена пунктом 3.7, в соответствии с которым с 18 ноября 2017 года НФО в Анкете клиента должны фиксировать сведения о бенефициарном владельце указанные клиентом, а также информация о бенефициарном владельце полученная самой НФО из доступных, законных источников информации.

При обновлении необходимо учитывать Методические рекомендации Банка России от 27 июня 2017 года №13-МР «Об исполнении кредитными и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ., а также методические рекомендации Банка России от 27 июня 2017 года №12-МР об идентификации бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц.

 
Баннерное место

Еще по теме:

Новости компаний
25 мая 2018, 16:11

МФК «Домашние деньги» объявила собрание владельцев облигаций серии БО-001Р-01

На нем компания проведет голосование по плану реструктуризации для держателей облигаций.

23 мая 2018, 16:04

Суд взыскал убытки с бывшего руководителя КПК-банкрота

Он должен будет вернуть кооперативу почти 4,5 млн рублей.

22 мая 2018, 16:31

В Воронеже рассмотрят дело КПК «Фонд Черноземья»

В суд поступило заявление признать должника банкротом.

22 мая 2018, 10:59

КПК «Удобные деньги» из Благовещенска ждет банкротство

Точку в вопросе поставит Арбитражный суд Амурской области.

Яндекс.Метрика