НФО приглашают принять участие в обсуждении Проекта указания Центробанка

07 марта 2018

Оно касается требований к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ.

Банк России разработал и представил для общественного обсуждения Проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Этот документ призван отразить в Положении Банка России № 445-П изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), которыми устанавливается возможность и механизм пересмотра ранее принятых НФО в соответствии с 2 Федеральным законом № 115-ФЗ решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Проект указания опубликован для общественного обсуждения. Свои комментарии, замечания и предложения можно направлять до 16 марта 2018 г. на электронные адреса: blashenkovny@cbr.ru, ksa3@cbr.ru.

 
Баннерное место

Еще по теме:

Новости компаний
18 июня 2018, 11:38

Члены СРО «Содействие» проголосовали за исключение из организации двух кредитных кооперативов

Речь идет об КПК «Сибирская Венеция» и КПК «Казаческий».

15 июня 2018, 09:00

КПК «Юго-Восток-Профи» из Воронежа попросился в СРО «Содействие»

Ранее кооператив состоял в СРО «Центральное кредитное объединение».

13 июня 2018, 11:40

Молодой кооператив из Москвы «Золотая казна» попросился в СРО «Содействие»

Саморегулируемая организация не спешит с принятием решения.

13 июня 2018, 10:17

В банке «Преодоление» прекращена деятельность временной администрации

Причина – отзыв лицензии на осуществление банковских операций.

Яндекс.Метрика