НФО приглашают принять участие в обсуждении Проекта указания Центробанка

07 марта 2018

Оно касается требований к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ.

Банк России разработал и представил для общественного обсуждения Проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Этот документ призван отразить в Положении Банка России № 445-П изменения, внесенные в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») Федеральным законом от 29.12.2017 № 470-ФЗ («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), которыми устанавливается возможность и механизм пересмотра ранее принятых НФО в соответствии с 2 Федеральным законом № 115-ФЗ решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Проект указания опубликован для общественного обсуждения. Свои комментарии, замечания и предложения можно направлять до 16 марта 2018 г. на электронные адреса: blashenkovny@cbr.ru, ksa3@cbr.ru.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
20 сентября 2018, 15:02

Ассоциация Гардарика расширяет свои ряды

После того, как в прошлом году Гардарика сняла ограничения о приёме в свои ряды по территориальному признаку (принимались только кредитные кооперативы Северо-Западного региона), и решила объединять КПК не только близкие ей по географии, но в первую очередь по духу, по идеологии, по видению будущего кооперации, её членами стали организации из Нижнего Новгорода и Читы.

19 сентября 2018, 09:42

КПК «Сибирский фонд сбережений» признан банкротом

Арбитражный суд Красноярского края своим решением признал банкротом кредитный потребительский кооператив «Сибирский фонд сбережений». Основанием для рассмотрения дела послужила инициатива одного из пайщиков. До 5 марта 2019 года в КПК открыто конкурсное производство. Но кооператив не согласился с этим решением и подал апелляцию. Её рассмотрение назначено на 10 октября. 

17 сентября 2018, 13:10

СРО «Союзмикрофинанс» объявила о дате общего собрания

Исключённая из реестра СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» объявил дату проведения общего собрания членов Союза. В соответствии с решением, принятым правлением СРО, оно состоится 19 октября 2018 года в очной форме в г. Санкт-Петербурге. Подготовлен также проект повестки дня общего собрания.

6 сентября 2018, 11:42

СРО «Союзмикрофинанс» собирается распределять компенсационный фонд

Исключённый из реестра СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» сообщил о том, что до конца октября 2018 г. будет проведено общее собрание членов СРО, на котором будут рассмотрены вопросы распределения средств компенсационного фонда, изменения сметы Союза и утверждение Устава Союза в новой редакции.

Яндекс.Метрика