НФО просят не спешить с утверждением ПВК

05 апреля 2018

30 марта 2018 года вступили в силу изменения в Закон № 115-ФЗ, внесенные законом № 470-ФЗ.  В соответствии с п. 1.10 Положения № 445-П, НФО должны до 30 июня привести в соответствие с вновь установленными законом требованиями ПВК по ПОД/ФТ. Однако участникам рынка рекомендуют дождаться ряда изменений и только потом принять обновленную редакцию Правил.

НФО просят не спешить с утверждением обновленной редакции ПВК, поскольку должны быть внесены сопряженные изменения в Указание Банка России от 20.07.2016 N 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции» и в Положение № 5550-П в части направления в Росфинмониторинг об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, сообщили ИА «Регионы. Информация. Аналитика».

– Дождитесь этих изменений и только потом утверждайте обновленную редакцию ПВК по ПОД/ФТ, – порекомендовали в СРО «Содействие».

 
Баннерное место

Еще по теме:

Новости компаний
23 апреля 2018, 14:19

Центробанк сокращает сотрудников банковского надзора

Сокращение затронет отделения по всей стране.

20 апреля 2018, 14:22

Жителей Барнаула приглашают на бесплатный тренинг по финансовой грамотности

Он состоится 27 апреля в Алтайском фонде развития малого и среднего предпринимательства.

20 апреля 2018, 10:59

СРО «МиР» подготовила типовые ПВК с последними изменениями

Правила внутреннего контроля разработаны только для членов организации.

20 апреля 2018, 09:37

Первому Дальневосточному кредитному кооперативу отказали в СРО

Саморегулируемая организация «Содействие» не приняла КПК из Владивостока в свои ряды.

Яндекс.Метрика