НФО просят не спешить с утверждением ПВК

05 апреля 2018

30 марта 2018 года вступили в силу изменения в Закон № 115-ФЗ, внесенные законом № 470-ФЗ.  В соответствии с п. 1.10 Положения № 445-П, НФО должны до 30 июня привести в соответствие с вновь установленными законом требованиями ПВК по ПОД/ФТ. Однако участникам рынка рекомендуют дождаться ряда изменений и только потом принять обновленную редакцию Правил.

НФО просят не спешить с утверждением обновленной редакции ПВК, поскольку должны быть внесены сопряженные изменения в Указание Банка России от 20.07.2016 N 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции» и в Положение № 5550-П в части направления в Росфинмониторинг об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, сообщили ИА «Регионы. Информация. Аналитика».

– Дождитесь этих изменений и только потом утверждайте обновленную редакцию ПВК по ПОД/ФТ, – порекомендовали в СРО «Содействие».

 

Еще по теме:

Новости компаний
4 июля 2018, 14:37

Прошло общее собрание членов СРО «Губернское кредитное содружество»

Участники подвели итоги 2017-го года и наметили планы на будущее.

2 июля 2018, 17:04

Команда КПК «Поволжский ипотечный» стала третьей в соревнованиях по пляжному волейболу

Обладатель Кубка главы района на этот раз выступил неудачно для себя.

29 июня 2018, 15:41

В КПК «Касса взаимного кредита» состоялась встреча с руководителем профсоюза ЛАЭС

Речь шла о специальных программах для членов профсоюза Ленинградской атомной станции.

26 июня 2018, 14:19

КПК «Фонд Скорой Финансовой Помощи» не доверили разносить пенсии

Суд посчитал, что это законно.

Яндекс.Метрика