Главные новости, Регулирование

НФО просят не спешить с утверждением ПВК

05 апреля 2018

30 марта 2018 года вступили в силу изменения в Закон № 115-ФЗ, внесенные законом № 470-ФЗ.  В соответствии с п. 1.10 Положения № 445-П, НФО должны до 30 июня привести в соответствие с вновь установленными законом требованиями ПВК по ПОД/ФТ. Однако участникам рынка рекомендуют дождаться ряда изменений и только потом принять обновленную редакцию Правил.

НФО просят не спешить с утверждением обновленной редакции ПВК, поскольку должны быть внесены сопряженные изменения в Указание Банка России от 20.07.2016 N 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции» и в Положение № 5550-П в части направления в Росфинмониторинг об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции, сообщили ИА «Регионы. Информация. Аналитика».

– Дождитесь этих изменений и только потом утверждайте обновленную редакцию ПВК по ПОД/ФТ, – порекомендовали в СРО «Содействие».

 

Ещё по теме:

singlescroll
Загружаем новости...
Кооперативные новости
22 марта 2019, 14:37

Межрегиональный союз кредитных кооперативов попросил прощения у коллег

Лишённый Центробанком статуса саморегулируемой организации Межрегиональный союз кредитных кооперативов считает решение Банка России несправедливым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. «Горько и стыдно сообщать о постигшей всех нас беде – о лишении нашего союза статуса СРО», – так оценивает ситуацию руководство организации.

22 марта 2019, 14:09

Компания «СМСФинанс» первой в России запустила программу по списанию долгов малообеспеченным гражданам

МФК «СМСФинанс» (головной офис находится в новосибирском Академгородке) простила своим заёмщикам более полумиллиона рублей. Это стало возможным в результате запуска разработанной в компании уникальной программы по оптимизации долговой нагрузки населения, цель которой – оздоровление кредитного климата, повышение платёжной дисциплины и финансовой грамотности заёмщиков.

15 марта 2019, 13:23

Объединения кредитных союзов России и Таиланда подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между российской Лигой кредитных союзов и Ассоциацией кредитно-сберегательных кооперативов Таиланда. Тайская делегация, состоявшая из представителей кооперативов – членов Ассоциации, во главе с президентом Ассоциации Уеерой Уонгсаном прибыла в Россию с рабочим визитом для обмена опытом.

20 февраля 2019, 16:14

Ассоциация «Гардарика» подвела итоги 2018-го года

В г. Санкт-Петербурге состоялось очередное Общее собрание членов ассоциации «Гардарика», на котором были рассмотрены итоги деятельности организации в прошлом году, проведена ротация членов Совета ассоциации и избран его председатель, утверждены финансовые документы и определены приоритеты дальнейшего развития. Первым же был рассмотрен вопрос о приёме новых членов.

Яндекс.Метрика