Главные новости, Рынок

Центробанк оценил сомнительные операции

04 мая 2018

Банк России впервые опубликовал свою оценку объемов и структуры сомнительных операций, подготовленную на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля о выявленных им фактах проведения сомнительных операций. Она содержит информацию о выводе денежных средств за рубеж, обналичивании денежных средств и транзитных операциях повышенного риска.

Предполагается, что в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций такая информация будет публиковаться на регулярной основе.

Кроме того, для повышения эффективности этой работы Центробанк будет регулярно проводить с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга встречи, на которых будут обсуждаться практики выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики.

Планируется на этих встречах сообщать представителям кредитных организаций о выявленных новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию им.

 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
7 февраля 2019, 10:19

Врио губернатора Липецкой области И. Артамонов посетил КСПОК «Кривополянский»

Своё знакомство с Чаплыгинским районом врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривополянский». Это неудивительно, если учесть, что 331 СКПК из 776, включённых в госреестр, функционируют именно в этом регионе. О кооперативе рассказала глава администрации сельского поселения Валентина Аксёнова.

20 декабря 2018, 11:29

Ассоциация «Гардарика» провела бесплатный вебинар по финграмотности в КПК

В интернет-гостиной ZOOM ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» прошёл бесплатный вебинар «Финансовая грамотность в кредитных кооперативах». Принять в нём участие могли все желающие.  В результате, благодаря удачно выбранному времени проведения вебинара, к участию в нём удалось подключить кредитные кооперативы из дальних регионов России.

19 декабря 2018, 12:19

Избраны новые руководящие органы СРО «Центральное Кредитное Объединение»

Опубликованы данные о персональном составе Совета Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», избранного на внеочередном общем собрании, прошедшем 11 декабря 2019 г. Выборы нового состава Совета были вызваны тем, что кооперативы, образованные по территориальному признаку, не имели представителей в Совете.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

Яндекс.Метрика