Центробанк оценил сомнительные операции

04 мая 2018

Банк России впервые опубликовал свою оценку объемов и структуры сомнительных операций, подготовленную на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля о выявленных им фактах проведения сомнительных операций. Она содержит информацию о выводе денежных средств за рубеж, обналичивании денежных средств и транзитных операциях повышенного риска.

Предполагается, что в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций такая информация будет публиковаться на регулярной основе.

Кроме того, для повышения эффективности этой работы Центробанк будет регулярно проводить с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга встречи, на которых будут обсуждаться практики выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики.

Планируется на этих встречах сообщать представителям кредитных организаций о выявленных новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию им.

 
Баннерное место

Еще по теме:

Новости компаний
18 мая 2018, 13:26

«Центр Займов» предлагает клиентам фирменные стаканчики-раскраски

Рисунки отражают различные события прошлого и нынешнего годов.

17 мая 2018, 12:21

КПК «Сибирская КСК» предлагает пайщикам снизить процент переплат по займу

В кооперативе разработали программу, которая предполагает ежемесячное снижение процентной ставки на остаток долга для заемщиков. 

17 мая 2018, 11:42

Сотрудники КПКГ «ГозЗайм» нашли подход к должникам

Сумма сборов по исполнительным производствам в первом квартале 2018 года увеличилась по сравнению с прошлым годом на 30%.

16 мая 2018, 16:33

МФК «Домашние деньги» разработала план по реструктуризации обязательств

Сейчас он обсуждается с инвесторами.

Яндекс.Метрика