Центробанк оценил сомнительные операции

04 мая 2018

Банк России впервые опубликовал свою оценку объемов и структуры сомнительных операций, подготовленную на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля о выявленных им фактах проведения сомнительных операций. Она содержит информацию о выводе денежных средств за рубеж, обналичивании денежных средств и транзитных операциях повышенного риска.

Предполагается, что в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций такая информация будет публиковаться на регулярной основе.

Кроме того, для повышения эффективности этой работы Центробанк будет регулярно проводить с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга встречи, на которых будут обсуждаться практики выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики.

Планируется на этих встречах сообщать представителям кредитных организаций о выявленных новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию им.

 

Еще по теме:

Новости компаний
4 июля 2018, 14:37

Прошло общее собрание членов СРО «Губернское кредитное содружество»

Участники подвели итоги 2017-го года и наметили планы на будущее.

2 июля 2018, 17:04

Команда КПК «Поволжский ипотечный» стала третьей в соревнованиях по пляжному волейболу

Обладатель Кубка главы района на этот раз выступил неудачно для себя.

29 июня 2018, 15:41

В КПК «Касса взаимного кредита» состоялась встреча с руководителем профсоюза ЛАЭС

Речь шла о специальных программах для членов профсоюза Ленинградской атомной станции.

26 июня 2018, 14:19

КПК «Фонд Скорой Финансовой Помощи» не доверили разносить пенсии

Суд посчитал, что это законно.

Яндекс.Метрика