Центробанк оценил сомнительные операции

04 мая 2018

Банк России впервые опубликовал свою оценку объемов и структуры сомнительных операций, подготовленную на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля о выявленных им фактах проведения сомнительных операций. Она содержит информацию о выводе денежных средств за рубеж, обналичивании денежных средств и транзитных операциях повышенного риска.

Предполагается, что в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций такая информация будет публиковаться на регулярной основе.

Кроме того, для повышения эффективности этой работы Центробанк будет регулярно проводить с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга встречи, на которых будут обсуждаться практики выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики.

Планируется на этих встречах сообщать представителям кредитных организаций о выявленных новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию им.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
20 сентября 2018, 15:02

Ассоциация Гардарика расширяет свои ряды

После того, как в прошлом году Гардарика сняла ограничения о приёме в свои ряды по территориальному признаку (принимались только кредитные кооперативы Северо-Западного региона), и решила объединять КПК не только близкие ей по географии, но в первую очередь по духу, по идеологии, по видению будущего кооперации, её членами стали организации из Нижнего Новгорода и Читы.

19 сентября 2018, 09:42

КПК «Сибирский фонд сбережений» признан банкротом

Арбитражный суд Красноярского края своим решением признал банкротом кредитный потребительский кооператив «Сибирский фонд сбережений». Основанием для рассмотрения дела послужила инициатива одного из пайщиков. До 5 марта 2019 года в КПК открыто конкурсное производство. Но кооператив не согласился с этим решением и подал апелляцию. Её рассмотрение назначено на 10 октября. 

17 сентября 2018, 13:10

СРО «Союзмикрофинанс» объявила о дате общего собрания

Исключённая из реестра СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» объявил дату проведения общего собрания членов Союза. В соответствии с решением, принятым правлением СРО, оно состоится 19 октября 2018 года в очной форме в г. Санкт-Петербурге. Подготовлен также проект повестки дня общего собрания.

6 сентября 2018, 11:42

СРО «Союзмикрофинанс» собирается распределять компенсационный фонд

Исключённый из реестра СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» сообщил о том, что до конца октября 2018 г. будет проведено общее собрание членов СРО, на котором будут рассмотрены вопросы распределения средств компенсационного фонда, изменения сметы Союза и утверждение Устава Союза в новой редакции.

Яндекс.Метрика