Центробанк оценил сомнительные операции

04 мая 2018

Банк России впервые опубликовал свою оценку объемов и структуры сомнительных операций, подготовленную на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля о выявленных им фактах проведения сомнительных операций. Она содержит информацию о выводе денежных средств за рубеж, обналичивании денежных средств и транзитных операциях повышенного риска.

Предполагается, что в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций такая информация будет публиковаться на регулярной основе.

Кроме того, для повышения эффективности этой работы Центробанк будет регулярно проводить с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга встречи, на которых будут обсуждаться практики выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики.

Планируется на этих встречах сообщать представителям кредитных организаций о выявленных новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию им.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
6 ноября 2018, 10:19

КПК «УмноЖить» в Хабаровском крае приостановил выплаты пайщикам

В Хабаровском крае один из самых известных кредитных потребительских кооперативов «УмноЖить» приостановил выплаты пайщикам в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», телефоны офисов в этих городах не отвечают, телефон «горячей линии» «временно не может быть вызван», а номер, указанный на сайте КПК, «не существует».

6 ноября 2018, 09:38

Двум кредитным кооперативам в г. Севастополе грозит банкротство

Банк России обратился в Арбитражный суд г. Севастополя с заявлением о признании банкротами двух кредитных потребительских кооперативов – КПК «Гарант» и КПК «Сберегательный союз Крыма» (всего в городе 30 кредитных кооперативов). Процессы, сообщает севастопольский новостной портал «Примечания», пройдут в рамках упорядочения рынка КПК, инициированного ЦБ в конце 2017 года.

30 октября 2018, 09:39

СРО КПК «Союзмикрофинанс» провела своё последнее общее собрание

Исключённый из реестра СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс»» провёл 19 октября 2018 года в форме заочного голосования по бюллетеням внеочередное общее собрание членов Союза. Был рассмотрен целый ряд вопросов, главным из которых, безусловно, можно назвать вопрос о судьбе компенсационного фонда.

26 октября 2018, 15:01

МКК «Актив Финанс Групп» получила награду за благотворительность

Награда за победу во Втором Всероссийском конкурсе социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями, получило ООО «Микрокредитная компания «Актив Финанс Групп»», которое оказывает адресную помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей. Для семейных нужд приобретаются детские кроватки, стиральные машины, компьютеры, кухонная мебель.

Яндекс.Метрика