Выйти на нелегальных кредиторов ЦБ помогут участковые полиции

20 июня 2018

Стражи порядка будут проверять входит ли организация, предлагающая свои услуги, в перечень легальных.

В 2017 году Банк России выявил свыше 600 юридических лиц, чья деятельность оказалась вне правовых рамок. Более 120 из них, или каждая пятая организация, работали на территории Центрального федерального округа. Понимая значимость проблемы, представители Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО обсудили с участковыми уполномоченными полиции комплекс мер, который поможет выйти на нелегальных кредиторов.

«Противодействие мошенникам – финансовым пирамидам, «черным кредиторам», лжестраховщикам и прочим финансово нечистоплотным компаниям, – один из приоритетов в работе Банка России. В Краснодаре работает хаб по противодействию нелегальной деятельности на финансовых рынках, кроме того, в каждом федеральном округе в Главных управлениях Банка России также созданы отделы по противодействию нелегальной деятельности. Дистанционно можно качественно просканировать интернет-ресурсы. А как быть с мошенниками, которые не выходят во Всемирную паутину, а раскидывают свои сети вне интернета?

Работа участковых уполномоченных полиции прямо связана с гражданами и их проблемами. По статистике, благодаря участковым раскрывается каждое второе преступление по линии общественной безопасности и четверть – криминальных. И именно с участковыми уполномоченными Отделение Рязань связывает свои надежды по достижению новых успехов в борьбе с нелегальными кредиторами», – отмечают в пресс-службе ЦБ.

«Информация, что называется, «с улицы» внесет неоценимый вклад в борьбу с нелегальными финансовыми организациями, – говорит заместитель управляющего Отделением Рязань Сергей Никоноров. – Чем раньше мы выявим тех, кто работает вне закона, тем меньше людей будет обмануто». Заместитель начальника полиции УМФД России по Рязанской области Иван Бахилов согласен с ним.

Реклама в районных средствах массовой информации, объявления, расклеенные на досках и столбах, личная агитация – полицейские будут проверять, входит ли организация, предлагающая свои услуги, в перечень легальных. Список предоставит Банк России. Информация о любых подозрениях или отклонениях будет передана мегарегулятору для проверки. В случае нарушения закона будет продолжена совместная работа с органами правопорядка уже по сбору доказательств и возбуждению административного, а в отдельных случаях и уголовного, дела.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
20 сентября 2018, 15:02

Ассоциация Гардарика расширяет свои ряды

После того, как в прошлом году Гардарика сняла ограничения о приёме в свои ряды по территориальному признаку (принимались только кредитные кооперативы Северо-Западного региона), и решила объединять КПК не только близкие ей по географии, но в первую очередь по духу, по идеологии, по видению будущего кооперации, её членами стали организации из Нижнего Новгорода и Читы.

19 сентября 2018, 09:42

КПК «Сибирский фонд сбережений» признан банкротом

Арбитражный суд Красноярского края своим решением признал банкротом кредитный потребительский кооператив «Сибирский фонд сбережений». Основанием для рассмотрения дела послужила инициатива одного из пайщиков. До 5 марта 2019 года в КПК открыто конкурсное производство. Но кооператив не согласился с этим решением и подал апелляцию. Её рассмотрение назначено на 10 октября. 

17 сентября 2018, 13:10

СРО «Союзмикрофинанс» объявила о дате общего собрания

Исключённая из реестра СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» объявил дату проведения общего собрания членов Союза. В соответствии с решением, принятым правлением СРО, оно состоится 19 октября 2018 года в очной форме в г. Санкт-Петербурге. Подготовлен также проект повестки дня общего собрания.

6 сентября 2018, 11:42

СРО «Союзмикрофинанс» собирается распределять компенсационный фонд

Исключённый из реестра СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» сообщил о том, что до конца октября 2018 г. будет проведено общее собрание членов СРО, на котором будут рассмотрены вопросы распределения средств компенсационного фонда, изменения сметы Союза и утверждение Устава Союза в новой редакции.

Яндекс.Метрика