Дела «Семейного капитала» задвигались

24 июля 2018

Генеральному директору финансовой пирамиды предъявлено окончательное обвинение.

Следственный комитет предъявил бывшему гендиректору НПО «Семейный капитал» Наталии Верховой обвинение в мошенничестве в окончательной редакции.

Скоро эта процедура ожидает и учредителя кооператива Игоря Белоусова. 23 августа 2018 года будет год с момента его задержания. Часть этого срока он провел в СИЗО, часть – под домашним арестом. Под стражей также находятся его жена и сын.

КПК.гуру рассказывал о гигантской финансовой пирамиде, созданной под крышей кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал».

По версии следствия, фигуранты дела с 2013 по 2017 год привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% годовых) и перечисляли полученные средства на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность.

Всего, по данным следствия, на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в г. Санкт-Петербурге. В результате их действий пострадало более 25 000 человек, вложившие в кооператив более трех миллиардов рублей.

По версии следствия, Белоусов похитил около 170 млн рублей, вложенных пайщиками, а Верхова – 1,7 млрд рублей.

Белоусов утверждал, что деньги шли на покупку сельскохозяйственных предприятий, продукция которых затем реализовывалась через собственную торговую сеть. Среди крупных активов кооператива были петербургский завод «Второе дыхание», карельские Медвежьегорский молочный завод и агрофирма «Тукса».

После введения в кооперативе временной администрации активы и пайщиков начали переводить в новую организацию – потребительское общество «Молочный кооператив «Семейный капитал»», а кооператив был признан банкротом и в августе 2017-го года прекратил свою работу.

На прошлой неделе сдвинулись и гражданско-правовые дела «Семейного капитала». Завершилось несколько арбитражных процессов, решениями которых взысканы долги с заемщиков кооператива.

Так с агрофирмы «Тукса» взыскано 115,76 млн рублей, с ООО «Второе дыхание» – почти 773 млн рублей, с ООО «Бисквитная лавка «Сова»» – 16,5 млн рублей, с ООО «Энжи» – более 106 млн.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
13 августа 2018, 10:16

Председателю СКПК «Увельский» И. Забуге присвоено звание «Заслуженный фермер»

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) присвоила звание «Заслуженный фермер» председателю сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Увельский» Челябинской области Ивану Забуге.

СКПК «Увельский», которым И. Забуга руководит с 2004 года, за 18 лет своего существования зарекомендовал себя как надежный и стабильный партнер фермеров района.

6 августа 2018, 13:44

КПК «Касса взаимного кредита» организовал сбор детских вещей и игрушек

Они поступят в благотворительный фонд «Ангел Надежды».

30 июля 2018, 09:34

В Республиканском союзе кооперативов обучались оказанию первой помощи

Занятия проводил врач-методист Центра медицины катастроф.

4 июля 2018, 14:37

Прошло общее собрание членов СРО «Губернское кредитное содружество»

Участники подвели итоги 2017-го года и наметили планы на будущее.

Яндекс.Метрика