Дела «Семейного капитала» задвигались

24 июля 2018

Генеральному директору финансовой пирамиды предъявлено окончательное обвинение.

Следственный комитет предъявил бывшему гендиректору НПО «Семейный капитал» Наталии Верховой обвинение в мошенничестве в окончательной редакции.

Скоро эта процедура ожидает и учредителя кооператива Игоря Белоусова. 23 августа 2018 года будет год с момента его задержания. Часть этого срока он провел в СИЗО, часть – под домашним арестом. Под стражей также находятся его жена и сын.

КПК.гуру рассказывал о гигантской финансовой пирамиде, созданной под крышей кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал».

По версии следствия, фигуранты дела с 2013 по 2017 год привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% годовых) и перечисляли полученные средства на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность.

Всего, по данным следствия, на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в г. Санкт-Петербурге. В результате их действий пострадало более 25 000 человек, вложившие в кооператив более трех миллиардов рублей.

По версии следствия, Белоусов похитил около 170 млн рублей, вложенных пайщиками, а Верхова – 1,7 млрд рублей.

Белоусов утверждал, что деньги шли на покупку сельскохозяйственных предприятий, продукция которых затем реализовывалась через собственную торговую сеть. Среди крупных активов кооператива были петербургский завод «Второе дыхание», карельские Медвежьегорский молочный завод и агрофирма «Тукса».

После введения в кооперативе временной администрации активы и пайщиков начали переводить в новую организацию – потребительское общество «Молочный кооператив «Семейный капитал»», а кооператив был признан банкротом и в августе 2017-го года прекратил свою работу.

На прошлой неделе сдвинулись и гражданско-правовые дела «Семейного капитала». Завершилось несколько арбитражных процессов, решениями которых взысканы долги с заемщиков кооператива.

Так с агрофирмы «Тукса» взыскано 115,76 млн рублей, с ООО «Второе дыхание» – почти 773 млн рублей, с ООО «Бисквитная лавка «Сова»» – 16,5 млн рублей, с ООО «Энжи» – более 106 млн.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
18 октября 2018, 16:17

НАПКА и «МиР» договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили саморегулируемые организации Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и «Микрофинансирование и Развитие» («МиР»). Основные цели сотрудничества – защита прав потребителей финансовых продуктов и услуг, предотвращение возможных нарушений прав граждан и повышение уровня доверия физлиц к деятельности СРО. 

18 октября 2018, 12:16

Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) награждён за лучший проект

В номинации II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО, «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой доступности» (среди некоммерческих МФО) стала  микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)». Церемония награждения состоялась в рамках бизнес-форума MFO RUSSIA FORUM.

17 октября 2018, 18:05

«Домашние деньги» нашли желающих вложиться в них ещё раз

Инвесторы находящейся на грани банкротства и исключённой из госреестра микрофинансовой компании «Домашние деньги», надеясь вернуть потерянные в ней средства, зарегистрировали новую компанию под названием «Рефинансирование долгов». Инициатор этой идеи, руководитель МФК Е. Бернштам в новое предприятие вкладываться не будет, он выступит лишь в качестве консультанта.

17 октября 2018, 10:06

В Чеченской Республике МКК «Баракат» поддерживает малоимущих земляков

Микрокредитная компания (МКК) некоммерческий фонд «Баракат», осуществляющая свою деятельность в Чеченской республике, стала победительницей II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО. «Баракат» отмечен в номинации «Лучший проект микрофинансовой организации для льготной категории физических лиц и наиболее уязвимых групп населения». 

Яндекс.Метрика