Дела «Семейного капитала» задвигались

24 июля 2018

Генеральному директору финансовой пирамиды предъявлено окончательное обвинение.

Следственный комитет предъявил бывшему гендиректору НПО «Семейный капитал» Наталии Верховой обвинение в мошенничестве в окончательной редакции.

Скоро эта процедура ожидает и учредителя кооператива Игоря Белоусова. 23 августа 2018 года будет год с момента его задержания. Часть этого срока он провел в СИЗО, часть – под домашним арестом. Под стражей также находятся его жена и сын.

КПК.гуру рассказывал о гигантской финансовой пирамиде, созданной под крышей кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал».

По версии следствия, фигуранты дела с 2013 по 2017 год привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% годовых) и перечисляли полученные средства на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность.

Всего, по данным следствия, на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в г. Санкт-Петербурге. В результате их действий пострадало более 25 000 человек, вложившие в кооператив более трех миллиардов рублей.

По версии следствия, Белоусов похитил около 170 млн рублей, вложенных пайщиками, а Верхова – 1,7 млрд рублей.

Белоусов утверждал, что деньги шли на покупку сельскохозяйственных предприятий, продукция которых затем реализовывалась через собственную торговую сеть. Среди крупных активов кооператива были петербургский завод «Второе дыхание», карельские Медвежьегорский молочный завод и агрофирма «Тукса».

После введения в кооперативе временной администрации активы и пайщиков начали переводить в новую организацию – потребительское общество «Молочный кооператив «Семейный капитал»», а кооператив был признан банкротом и в августе 2017-го года прекратил свою работу.

На прошлой неделе сдвинулись и гражданско-правовые дела «Семейного капитала». Завершилось несколько арбитражных процессов, решениями которых взысканы долги с заемщиков кооператива.

Так с агрофирмы «Тукса» взыскано 115,76 млн рублей, с ООО «Второе дыхание» – почти 773 млн рублей, с ООО «Бисквитная лавка «Сова»» – 16,5 млн рублей, с ООО «Энжи» – более 106 млн.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

10 декабря 2018, 19:22

Кредитные кооперативы в «Финансовую элиту» не попали

В г. Москве были вручены награды ежегодной премии «Финансовая элита России». Премия вручалась уже в 14-й раз, и её лауреаты, по традиции, определялись в номинациях «Гран-при», «Надёжность», «Динамика развития», а также в индивидуальных и специальных номинациях за достижения в финансовой сфере. Как и в прошлом году, кредитные потребительские кооперативы остались без наград.

6 декабря 2018, 09:25

Тамбовский КПК «Золотая Русь» сделал правильный выбор

На XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности были объявлены победители IV Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Дело моей мечты!». В номинации «Нарисуй обложку журнала «Микроfinance+»» победила 14-летняя Люба Парамонова из г. Тамбова. Её работа была представлена на конкурс кредитным потребительским кооперативом «Золотая Русь».

4 декабря 2018, 13:46

КПК «Союз» получил «Золотой рубль»

Кредитный потребительский кооператив «Союз» из г. Арсеньева Приморского края стал обладателем премии «Золотой рубль» в номинации «Информационная открытость». Награждение состоялось в рамках XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: трансформация», организованной НАУМИР и РМЦ и завершившейся в г. Санкт-Петербурге.

Яндекс.Метрика