Важные новости, Взыскания

Дела «Семейного капитала» задвигались

24 июля 2018

Генеральному директору финансовой пирамиды предъявлено окончательное обвинение.

Следственный комитет предъявил бывшему гендиректору НПО «Семейный капитал» Наталии Верховой обвинение в мошенничестве в окончательной редакции.

Скоро эта процедура ожидает и учредителя кооператива Игоря Белоусова. 23 августа 2018 года будет год с момента его задержания. Часть этого срока он провел в СИЗО, часть – под домашним арестом. Под стражей также находятся его жена и сын.

КПК.гуру рассказывал о гигантской финансовой пирамиде, созданной под крышей кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал».

По версии следствия, фигуранты дела с 2013 по 2017 год привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% годовых) и перечисляли полученные средства на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность.

Всего, по данным следствия, на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в г. Санкт-Петербурге. В результате их действий пострадало более 25 000 человек, вложившие в кооператив более трех миллиардов рублей.

По версии следствия, Белоусов похитил около 170 млн рублей, вложенных пайщиками, а Верхова – 1,7 млрд рублей.

Белоусов утверждал, что деньги шли на покупку сельскохозяйственных предприятий, продукция которых затем реализовывалась через собственную торговую сеть. Среди крупных активов кооператива были петербургский завод «Второе дыхание», карельские Медвежьегорский молочный завод и агрофирма «Тукса».

После введения в кооперативе временной администрации активы и пайщиков начали переводить в новую организацию – потребительское общество «Молочный кооператив «Семейный капитал»», а кооператив был признан банкротом и в августе 2017-го года прекратил свою работу.

На прошлой неделе сдвинулись и гражданско-правовые дела «Семейного капитала». Завершилось несколько арбитражных процессов, решениями которых взысканы долги с заемщиков кооператива.

Так с агрофирмы «Тукса» взыскано 115,76 млн рублей, с ООО «Второе дыхание» – почти 773 млн рублей, с ООО «Бисквитная лавка «Сова»» – 16,5 млн рублей, с ООО «Энжи» – более 106 млн.

 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
7 февраля 2019, 10:19

Врио губернатора Липецкой области И. Артамонов посетил КСПОК «Кривополянский»

Своё знакомство с Чаплыгинским районом врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривополянский». Это неудивительно, если учесть, что 331 СКПК из 776, включённых в госреестр, функционируют именно в этом регионе. О кооперативе рассказала глава администрации сельского поселения Валентина Аксёнова.

20 декабря 2018, 11:29

Ассоциация «Гардарика» провела бесплатный вебинар по финграмотности в КПК

В интернет-гостиной ZOOM ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» прошёл бесплатный вебинар «Финансовая грамотность в кредитных кооперативах». Принять в нём участие могли все желающие.  В результате, благодаря удачно выбранному времени проведения вебинара, к участию в нём удалось подключить кредитные кооперативы из дальних регионов России.

19 декабря 2018, 12:19

Избраны новые руководящие органы СРО «Центральное Кредитное Объединение»

Опубликованы данные о персональном составе Совета Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», избранного на внеочередном общем собрании, прошедшем 11 декабря 2019 г. Выборы нового состава Совета были вызваны тем, что кооперативы, образованные по территориальному признаку, не имели представителей в Совете.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

Яндекс.Метрика