Важные новости, Взыскания

Дела «Семейного капитала» задвигались

24 июля 2018

Генеральному директору финансовой пирамиды предъявлено окончательное обвинение.

Следственный комитет предъявил бывшему гендиректору НПО «Семейный капитал» Наталии Верховой обвинение в мошенничестве в окончательной редакции.

Скоро эта процедура ожидает и учредителя кооператива Игоря Белоусова. 23 августа 2018 года будет год с момента его задержания. Часть этого срока он провел в СИЗО, часть – под домашним арестом. Под стражей также находятся его жена и сын.

КПК.гуру рассказывал о гигантской финансовой пирамиде, созданной под крышей кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал».

По версии следствия, фигуранты дела с 2013 по 2017 год привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% годовых) и перечисляли полученные средства на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность.

Всего, по данным следствия, на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в г. Санкт-Петербурге. В результате их действий пострадало более 25 000 человек, вложившие в кооператив более трех миллиардов рублей.

По версии следствия, Белоусов похитил около 170 млн рублей, вложенных пайщиками, а Верхова – 1,7 млрд рублей.

Белоусов утверждал, что деньги шли на покупку сельскохозяйственных предприятий, продукция которых затем реализовывалась через собственную торговую сеть. Среди крупных активов кооператива были петербургский завод «Второе дыхание», карельские Медвежьегорский молочный завод и агрофирма «Тукса».

После введения в кооперативе временной администрации активы и пайщиков начали переводить в новую организацию – потребительское общество «Молочный кооператив «Семейный капитал»», а кооператив был признан банкротом и в августе 2017-го года прекратил свою работу.

На прошлой неделе сдвинулись и гражданско-правовые дела «Семейного капитала». Завершилось несколько арбитражных процессов, решениями которых взысканы долги с заемщиков кооператива.

Так с агрофирмы «Тукса» взыскано 115,76 млн рублей, с ООО «Второе дыхание» – почти 773 млн рублей, с ООО «Бисквитная лавка «Сова»» – 16,5 млн рублей, с ООО «Энжи» – более 106 млн.

 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
22 марта 2019, 14:37

Межрегиональный союз кредитных кооперативов попросил прощения у коллег

Лишённый Центробанком статуса саморегулируемой организации Межрегиональный союз кредитных кооперативов считает решение Банка России несправедливым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. «Горько и стыдно сообщать о постигшей всех нас беде – о лишении нашего союза статуса СРО», – так оценивает ситуацию руководство организации.

22 марта 2019, 14:09

Компания «СМСФинанс» первой в России запустила программу по списанию долгов малообеспеченным гражданам

МФК «СМСФинанс» (головной офис находится в новосибирском Академгородке) простила своим заёмщикам более полумиллиона рублей. Это стало возможным в результате запуска разработанной в компании уникальной программы по оптимизации долговой нагрузки населения, цель которой – оздоровление кредитного климата, повышение платёжной дисциплины и финансовой грамотности заёмщиков.

15 марта 2019, 13:23

Объединения кредитных союзов России и Таиланда подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между российской Лигой кредитных союзов и Ассоциацией кредитно-сберегательных кооперативов Таиланда. Тайская делегация, состоявшая из представителей кооперативов – членов Ассоциации, во главе с президентом Ассоциации Уеерой Уонгсаном прибыла в Россию с рабочим визитом для обмена опытом.

20 февраля 2019, 16:14

Ассоциация «Гардарика» подвела итоги 2018-го года

В г. Санкт-Петербурге состоялось очередное Общее собрание членов ассоциации «Гардарика», на котором были рассмотрены итоги деятельности организации в прошлом году, проведена ротация членов Совета ассоциации и избран его председатель, утверждены финансовые документы и определены приоритеты дальнейшего развития. Первым же был рассмотрен вопрос о приёме новых членов.

Яндекс.Метрика