В Москве осуждены мошенники, привлекавшие деньги граждан под видом МФО

09 октября 2018

Тверским районным судом Москвы осуждены восемь аферистов, получивших от граждан обманным путём более 140 миллионов рублей. Игорь Смолин, Роман Граборев, Антон Ткачёв, Николай Хазарян, Кристина Хаменчук, Нина Васильева, Татьяна Волкова и Максим Панкратов обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы).

Как сообщили ИА «Регионы. Информация. Аналитика» в пресс-службе генеральной прокуратуры, в суде было установлено: сообщники под видом осуществления микрофинансовой деятельности незаконно привлекали денежные средства граждан по договорам займа с целью их последующего хищения. Клиентов вводили в заблуждение относительно последствий заключения таких договоров.

За неполных полтора года – с августа 2014-го по декабрь 2015-го – сообщники похитили денежные средства более чем у 300 потерпевших на общую сумму свыше 140 млн рублей.

Суд приговорил Смолина, Граборева, Ткачева и Хазаряна к семи годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и к штрафам в размере 800 тысяч рублей. Панкратов осуждён на шесть лет лишения свободы, Волкова – на три со штрафом каждому в 700 тысяч рублей.

Хаменчук и Васильева получили по три года исправительной колонии общего режима и по 700 тысяч рублей штрафа с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детьми возраста 14 лет.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
12 октября 2018, 09:03

Компания «Деньги сразу» стала победительницей конкурса социальных проектов

Победителем II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями России, признана группа компаний «Деньги сразу» и открытый ею в 2015 году собственный благотворительный фонд «Добро сразу». Они отмечены организаторами в номинации «Лучший социально значимый проект микрофинансовой организации (среди коммерческих МФО).

4 октября 2018, 13:12

СРО «Союзмикрофинанс» проведёт общее собрание в заочной форме

Исключённый из реестра СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс» сообщил, что в связи с разъяснениями Банка России и согласно решению Правления Союза от 03.10.2018 года назначенное на 19 октября 2018 года внеочередное общее собрание членов Союза состоится в форме заочного голосования по бюллетеням.

3 октября 2018, 14:30

«Домашние деньги» предлагают инвесторам вложиться ещё раз

Председатель совета директоров микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгений Бернштам предложил её инвесторам вложить деньги в создание новой компании. При этом сам Е. Бернштам заявил, что будет вкладывать в проект «по мере возможностей». Об этом сообщает «Коммерсантъ». Напомним, сама компания исключена из реестра МФО и сейчас рассматривается иск о её банкротстве.

27 сентября 2018, 16:47

Банк «Югра» арбитражным судом признан банкротом

Арбитражный суд г. Москвы признал банк «Югра» банкротом, удовлетворив заявление Центробанка. Ранее, 28 июля 2017 года, регулятор отозвал у «Югры» лицензию, хотя банк входил в топ-30 кредитных организаций России. «Банк был устойчивым и мог занять прочные позиции, несмотря на все экономические потрясения», – заявил бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев.

Яндекс.Метрика