Недобросовестные практики

В г. Улан-Удэ закрыли компанию, незаконно привлекавшую деньги горожан

10 октября 2018

По иску прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ запрещена деятельность ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции»», незаконно привлекавшего денежные средства населения. Факты выявлены в ходе проверки, проводившейся по информации отделения – Национального банка по Республике Бурятия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Установлено, что по месту регистрации кредитного потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд»» общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Деловые инвестиции»» осуществляло деятельность по привлечению денежных средств населения путём заключения договоров займа под проценты, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Общество при этом не является кредитной организацией, не внесено в государственные реестры некредитных финансовых организаций, в том числе микрофинансовых.

По результатам проверки прокуратура района направила в суд в интересах неопределённого круга лиц исковое заявление к финансовой компании о запрете и признании деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты незаконной.

Суд исковые требования удовлетворил в полном объёме.

Материалы проверки в отношении ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции»» направлены в Управление МВД России по г. Улан-Удэ для решения вопроса об уголовном преследовании по факту незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ч. 1 ст.172.2 Уголовного кодекса РФ).

 

 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
7 февраля 2019, 10:19

Врио губернатора Липецкой области И. Артамонов посетил КСПОК «Кривополянский»

Своё знакомство с Чаплыгинским районом врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривополянский». Это неудивительно, если учесть, что 331 СКПК из 776, включённых в госреестр, функционируют именно в этом регионе. О кооперативе рассказала глава администрации сельского поселения Валентина Аксёнова.

20 декабря 2018, 11:29

Ассоциация «Гардарика» провела бесплатный вебинар по финграмотности в КПК

В интернет-гостиной ZOOM ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» прошёл бесплатный вебинар «Финансовая грамотность в кредитных кооперативах». Принять в нём участие могли все желающие.  В результате, благодаря удачно выбранному времени проведения вебинара, к участию в нём удалось подключить кредитные кооперативы из дальних регионов России.

19 декабря 2018, 12:19

Избраны новые руководящие органы СРО «Центральное Кредитное Объединение»

Опубликованы данные о персональном составе Совета Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», избранного на внеочередном общем собрании, прошедшем 11 декабря 2019 г. Выборы нового состава Совета были вызваны тем, что кооперативы, образованные по территориальному признаку, не имели представителей в Совете.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

Яндекс.Метрика