В г. Улан-Удэ закрыли компанию, незаконно привлекавшую деньги горожан

10 октября 2018

По иску прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ запрещена деятельность ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции»», незаконно привлекавшего денежные средства населения. Факты выявлены в ходе проверки, проводившейся по информации отделения – Национального банка по Республике Бурятия Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Установлено, что по месту регистрации кредитного потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд»» общество с ограниченной ответственностью «Финансовая компания «Деловые инвестиции»» осуществляло деятельность по привлечению денежных средств населения путём заключения договоров займа под проценты, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Общество при этом не является кредитной организацией, не внесено в государственные реестры некредитных финансовых организаций, в том числе микрофинансовых.

По результатам проверки прокуратура района направила в суд в интересах неопределённого круга лиц исковое заявление к финансовой компании о запрете и признании деятельности по привлечению денежных средств граждан в виде займов под проценты незаконной.

Суд исковые требования удовлетворил в полном объёме.

Материалы проверки в отношении ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции»» направлены в Управление МВД России по г. Улан-Удэ для решения вопроса об уголовном преследовании по факту незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ч. 1 ст.172.2 Уголовного кодекса РФ).

 

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
13 декабря 2018, 12:54

Признание банка «Югра» банкротом оставлено в силе

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы о признании банка «Югра» банкротом. Об этом сообщает ТАСС. Ранее КПК.гуру рассказывал, что рассмотрение дела о банкротстве банка «Югра» в связи с публикацией конфиденциальных документов, касающихся деятельности временной администрации банка, было отложено на 4 февраля.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

10 декабря 2018, 19:22

Кредитные кооперативы в «Финансовую элиту» не попали

В г. Москве были вручены награды ежегодной премии «Финансовая элита России». Премия вручалась уже в 14-й раз, и её лауреаты, по традиции, определялись в номинациях «Гран-при», «Надёжность», «Динамика развития», а также в индивидуальных и специальных номинациях за достижения в финансовой сфере. Как и в прошлом году, кредитные потребительские кооперативы остались без наград.

6 декабря 2018, 09:25

Тамбовский КПК «Золотая Русь» сделал правильный выбор

На XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности были объявлены победители IV Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Дело моей мечты!». В номинации «Нарисуй обложку журнала «Микроfinance+»» победила 14-летняя Люба Парамонова из г. Тамбова. Её работа была представлена на конкурс кредитным потребительским кооперативом «Золотая Русь».

Яндекс.Метрика