Глава банка в г. Нальчике подозревается в мошенничестве на 660 миллионов рублей

12 октября 2018

Председатель правления одного из коммерческих банков Кабардино-Балкарии подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере – на сумму почти в 660 миллионов рублей. Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), предусматривающей лишение свободы сроком до десяти лет.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в 2016–2018 годах председатель правления банка вместе с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали преступную схему по присвоению денежных средств, принадлежащих кредитной организации.

Подозреваемые подали 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов в размере от 4,7 млн до 6,8 млн рублей. В результате присвоили 659,5 млн рублей. Подложные документы для получения кредитов – справки о доходе и месте работы – изготовил директор ООО.

Нальчикский городской суд заключил подозреваемых под стражу сроком на два месяца. Устанавливаются другие возможные участники преступления.

В пресс-службе МВД по КБР не сообщили имя и фамилию арестованного председателя правления коммерческого банка. По информации источника «РИА Новости» в правоохранительных органах республики, одним из фигурантов данного уголовного дела является Каншоубий Ажахов, бывший руководитель кабардино-балкарского Бум-Банка, зарегистрированного в Нальчике.

Центробанк отозвал у этого банка лицензию в июне за многократные, фиксировавшиеся на протяжении года и не исправлявшиеся нарушения требований российского законодательства. В частности, нарушались положения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
13 декабря 2018, 12:54

Признание банка «Югра» банкротом оставлено в силе

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы о признании банка «Югра» банкротом. Об этом сообщает ТАСС. Ранее КПК.гуру рассказывал, что рассмотрение дела о банкротстве банка «Югра» в связи с публикацией конфиденциальных документов, касающихся деятельности временной администрации банка, было отложено на 4 февраля.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

10 декабря 2018, 19:22

Кредитные кооперативы в «Финансовую элиту» не попали

В г. Москве были вручены награды ежегодной премии «Финансовая элита России». Премия вручалась уже в 14-й раз, и её лауреаты, по традиции, определялись в номинациях «Гран-при», «Надёжность», «Динамика развития», а также в индивидуальных и специальных номинациях за достижения в финансовой сфере. Как и в прошлом году, кредитные потребительские кооперативы остались без наград.

6 декабря 2018, 09:25

Тамбовский КПК «Золотая Русь» сделал правильный выбор

На XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности были объявлены победители IV Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Дело моей мечты!». В номинации «Нарисуй обложку журнала «Микроfinance+»» победила 14-летняя Люба Парамонова из г. Тамбова. Её работа была представлена на конкурс кредитным потребительским кооперативом «Золотая Русь».

Яндекс.Метрика