Разное

Глава банка в г. Нальчике подозревается в мошенничестве на 660 миллионов рублей

12 октября 2018

Председатель правления одного из коммерческих банков Кабардино-Балкарии подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере – на сумму почти в 660 миллионов рублей. Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), предусматривающей лишение свободы сроком до десяти лет.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в 2016–2018 годах председатель правления банка вместе с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали преступную схему по присвоению денежных средств, принадлежащих кредитной организации.

Подозреваемые подали 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов в размере от 4,7 млн до 6,8 млн рублей. В результате присвоили 659,5 млн рублей. Подложные документы для получения кредитов – справки о доходе и месте работы – изготовил директор ООО.

Нальчикский городской суд заключил подозреваемых под стражу сроком на два месяца. Устанавливаются другие возможные участники преступления.

В пресс-службе МВД по КБР не сообщили имя и фамилию арестованного председателя правления коммерческого банка. По информации источника «РИА Новости» в правоохранительных органах республики, одним из фигурантов данного уголовного дела является Каншоубий Ажахов, бывший руководитель кабардино-балкарского Бум-Банка, зарегистрированного в Нальчике.

Центробанк отозвал у этого банка лицензию в июне за многократные, фиксировавшиеся на протяжении года и не исправлявшиеся нарушения требований российского законодательства. В частности, нарушались положения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
22 марта 2019, 14:37

Межрегиональный союз кредитных кооперативов попросил прощения у коллег

Лишённый Центробанком статуса саморегулируемой организации Межрегиональный союз кредитных кооперативов считает решение Банка России несправедливым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. «Горько и стыдно сообщать о постигшей всех нас беде – о лишении нашего союза статуса СРО», – так оценивает ситуацию руководство организации.

22 марта 2019, 14:09

Компания «СМСФинанс» первой в России запустила программу по списанию долгов малообеспеченным гражданам

МФК «СМСФинанс» (головной офис находится в новосибирском Академгородке) простила своим заёмщикам более полумиллиона рублей. Это стало возможным в результате запуска разработанной в компании уникальной программы по оптимизации долговой нагрузки населения, цель которой – оздоровление кредитного климата, повышение платёжной дисциплины и финансовой грамотности заёмщиков.

15 марта 2019, 13:23

Объединения кредитных союзов России и Таиланда подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между российской Лигой кредитных союзов и Ассоциацией кредитно-сберегательных кооперативов Таиланда. Тайская делегация, состоявшая из представителей кооперативов – членов Ассоциации, во главе с президентом Ассоциации Уеерой Уонгсаном прибыла в Россию с рабочим визитом для обмена опытом.

20 февраля 2019, 16:14

Ассоциация «Гардарика» подвела итоги 2018-го года

В г. Санкт-Петербурге состоялось очередное Общее собрание членов ассоциации «Гардарика», на котором были рассмотрены итоги деятельности организации в прошлом году, проведена ротация членов Совета ассоциации и избран его председатель, утверждены финансовые документы и определены приоритеты дальнейшего развития. Первым же был рассмотрен вопрос о приёме новых членов.

Яндекс.Метрика