Глава банка в г. Нальчике подозревается в мошенничестве на 660 миллионов рублей

12 октября 2018

Председатель правления одного из коммерческих банков Кабардино-Балкарии подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере – на сумму почти в 660 миллионов рублей. Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), предусматривающей лишение свободы сроком до десяти лет.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в 2016–2018 годах председатель правления банка вместе с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали преступную схему по присвоению денежных средств, принадлежащих кредитной организации.

Подозреваемые подали 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов в размере от 4,7 млн до 6,8 млн рублей. В результате присвоили 659,5 млн рублей. Подложные документы для получения кредитов – справки о доходе и месте работы – изготовил директор ООО.

Нальчикский городской суд заключил подозреваемых под стражу сроком на два месяца. Устанавливаются другие возможные участники преступления.

В пресс-службе МВД по КБР не сообщили имя и фамилию арестованного председателя правления коммерческого банка. По информации источника «РИА Новости» в правоохранительных органах республики, одним из фигурантов данного уголовного дела является Каншоубий Ажахов, бывший руководитель кабардино-балкарского Бум-Банка, зарегистрированного в Нальчике.

Центробанк отозвал у этого банка лицензию в июне за многократные, фиксировавшиеся на протяжении года и не исправлявшиеся нарушения требований российского законодательства. В частности, нарушались положения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
18 октября 2018, 16:17

НАПКА и «МиР» договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили саморегулируемые организации Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и «Микрофинансирование и Развитие» («МиР»). Основные цели сотрудничества – защита прав потребителей финансовых продуктов и услуг, предотвращение возможных нарушений прав граждан и повышение уровня доверия физлиц к деятельности СРО. 

18 октября 2018, 12:16

Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) награждён за лучший проект

В номинации II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО, «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой доступности» (среди некоммерческих МФО) стала  микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)». Церемония награждения состоялась в рамках бизнес-форума MFO RUSSIA FORUM.

17 октября 2018, 18:05

«Домашние деньги» нашли желающих вложиться в них ещё раз

Инвесторы находящейся на грани банкротства и исключённой из госреестра микрофинансовой компании «Домашние деньги», надеясь вернуть потерянные в ней средства, зарегистрировали новую компанию под названием «Рефинансирование долгов». Инициатор этой идеи, руководитель МФК Е. Бернштам в новое предприятие вкладываться не будет, он выступит лишь в качестве консультанта.

17 октября 2018, 10:06

В Чеченской Республике МКК «Баракат» поддерживает малоимущих земляков

Микрокредитная компания (МКК) некоммерческий фонд «Баракат», осуществляющая свою деятельность в Чеченской республике, стала победительницей II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО. «Баракат» отмечен в номинации «Лучший проект микрофинансовой организации для льготной категории физических лиц и наиболее уязвимых групп населения». 

Яндекс.Метрика