Разное

Глава банка в г. Нальчике подозревается в мошенничестве на 660 миллионов рублей

12 октября 2018

Председатель правления одного из коммерческих банков Кабардино-Балкарии подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере – на сумму почти в 660 миллионов рублей. Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), предусматривающей лишение свободы сроком до десяти лет.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, в 2016–2018 годах председатель правления банка вместе с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали преступную схему по присвоению денежных средств, принадлежащих кредитной организации.

Подозреваемые подали 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов в размере от 4,7 млн до 6,8 млн рублей. В результате присвоили 659,5 млн рублей. Подложные документы для получения кредитов – справки о доходе и месте работы – изготовил директор ООО.

Нальчикский городской суд заключил подозреваемых под стражу сроком на два месяца. Устанавливаются другие возможные участники преступления.

В пресс-службе МВД по КБР не сообщили имя и фамилию арестованного председателя правления коммерческого банка. По информации источника «РИА Новости» в правоохранительных органах республики, одним из фигурантов данного уголовного дела является Каншоубий Ажахов, бывший руководитель кабардино-балкарского Бум-Банка, зарегистрированного в Нальчике.

Центробанк отозвал у этого банка лицензию в июне за многократные, фиксировавшиеся на протяжении года и не исправлявшиеся нарушения требований российского законодательства. В частности, нарушались положения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
7 февраля 2019, 10:19

Врио губернатора Липецкой области И. Артамонов посетил КСПОК «Кривополянский»

Своё знакомство с Чаплыгинским районом врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривополянский». Это неудивительно, если учесть, что 331 СКПК из 776, включённых в госреестр, функционируют именно в этом регионе. О кооперативе рассказала глава администрации сельского поселения Валентина Аксёнова.

20 декабря 2018, 11:29

Ассоциация «Гардарика» провела бесплатный вебинар по финграмотности в КПК

В интернет-гостиной ZOOM ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» прошёл бесплатный вебинар «Финансовая грамотность в кредитных кооперативах». Принять в нём участие могли все желающие.  В результате, благодаря удачно выбранному времени проведения вебинара, к участию в нём удалось подключить кредитные кооперативы из дальних регионов России.

19 декабря 2018, 12:19

Избраны новые руководящие органы СРО «Центральное Кредитное Объединение»

Опубликованы данные о персональном составе Совета Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», избранного на внеочередном общем собрании, прошедшем 11 декабря 2019 г. Выборы нового состава Совета были вызваны тем, что кооперативы, образованные по территориальному признаку, не имели представителей в Совете.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

Яндекс.Метрика