В Китае задержано более 20 мошенников, похитивших 14 млрд долларов

12 октября 2018

По сообщению газеты «Шанхай жибао» (Shanghai Ribao) со ссылкой на городское Управление общественной безопасности за организацию мошеннической схемы и незаконное привлечение средств от инвесторов на сумму свыше 100 млрд юаней (около 14 млрд долларов) полиция Шанхая задержала более 20 человек. Двое основных подозреваемых по делу до сих пор скрываются за границей.

В полиции рассказали, что банда мошенников действовала под прикрытием работающей по всей стране сети магазинов Data Tycoon. Помимо латексных постельных принадлежностей в магазинах предлагались финансовые услуги.

Расследование дела началось в феврале этого года после поступившего от одного из обманутых вкладчиков заявления. Пострадавший сообщал о том, что в 2017-м году инвестировал в компанию 23 000 юаней (3 300 долларов), и не получил никаких выплат.

В ходе расследования выяснилось, что мошенники привлекали средства на счёт созданной ими и зарегистрированной в Таиланде компании DT Group, которая также управляла интернет-платформой и имела продажи в других городах Китая.

По данным полиции, с июня 2016 года на сайте компании было зарегистрировано около 1 млн счетов инвесторов, которые вкладывали от 125 до 12 500 долларов.

 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
18 октября 2018, 16:17

НАПКА и «МиР» договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве заключили саморегулируемые организации Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и «Микрофинансирование и Развитие» («МиР»). Основные цели сотрудничества – защита прав потребителей финансовых продуктов и услуг, предотвращение возможных нарушений прав граждан и повышение уровня доверия физлиц к деятельности СРО. 

18 октября 2018, 12:16

Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) награждён за лучший проект

В номинации II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО, «Лучший проект микрофинансовой организации в сфере повышения финансовой доступности» (среди некоммерческих МФО) стала  микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)». Церемония награждения состоялась в рамках бизнес-форума MFO RUSSIA FORUM.

17 октября 2018, 18:05

«Домашние деньги» нашли желающих вложиться в них ещё раз

Инвесторы находящейся на грани банкротства и исключённой из госреестра микрофинансовой компании «Домашние деньги», надеясь вернуть потерянные в ней средства, зарегистрировали новую компанию под названием «Рефинансирование долгов». Инициатор этой идеи, руководитель МФК Е. Бернштам в новое предприятие вкладываться не будет, он выступит лишь в качестве консультанта.

17 октября 2018, 10:06

В Чеченской Республике МКК «Баракат» поддерживает малоимущих земляков

Микрокредитная компания (МКК) некоммерческий фонд «Баракат», осуществляющая свою деятельность в Чеченской республике, стала победительницей II Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО. «Баракат» отмечен в номинации «Лучший проект микрофинансовой организации для льготной категории физических лиц и наиболее уязвимых групп населения». 

Яндекс.Метрика