Разное

В Китае задержано более 20 мошенников, похитивших 14 млрд долларов

12 октября 2018

По сообщению газеты «Шанхай жибао» (Shanghai Ribao) со ссылкой на городское Управление общественной безопасности за организацию мошеннической схемы и незаконное привлечение средств от инвесторов на сумму свыше 100 млрд юаней (около 14 млрд долларов) полиция Шанхая задержала более 20 человек. Двое основных подозреваемых по делу до сих пор скрываются за границей.

В полиции рассказали, что банда мошенников действовала под прикрытием работающей по всей стране сети магазинов Data Tycoon. Помимо латексных постельных принадлежностей в магазинах предлагались финансовые услуги.

Расследование дела началось в феврале этого года после поступившего от одного из обманутых вкладчиков заявления. Пострадавший сообщал о том, что в 2017-м году инвестировал в компанию 23 000 юаней (3 300 долларов), и не получил никаких выплат.

В ходе расследования выяснилось, что мошенники привлекали средства на счёт созданной ими и зарегистрированной в Таиланде компании DT Group, которая также управляла интернет-платформой и имела продажи в других городах Китая.

По данным полиции, с июня 2016 года на сайте компании было зарегистрировано около 1 млн счетов инвесторов, которые вкладывали от 125 до 12 500 долларов.

 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
22 марта 2019, 14:37

Межрегиональный союз кредитных кооперативов попросил прощения у коллег

Лишённый Центробанком статуса саморегулируемой организации Межрегиональный союз кредитных кооперативов считает решение Банка России несправедливым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. «Горько и стыдно сообщать о постигшей всех нас беде – о лишении нашего союза статуса СРО», – так оценивает ситуацию руководство организации.

22 марта 2019, 14:09

Компания «СМСФинанс» первой в России запустила программу по списанию долгов малообеспеченным гражданам

МФК «СМСФинанс» (головной офис находится в новосибирском Академгородке) простила своим заёмщикам более полумиллиона рублей. Это стало возможным в результате запуска разработанной в компании уникальной программы по оптимизации долговой нагрузки населения, цель которой – оздоровление кредитного климата, повышение платёжной дисциплины и финансовой грамотности заёмщиков.

15 марта 2019, 13:23

Объединения кредитных союзов России и Таиланда подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между российской Лигой кредитных союзов и Ассоциацией кредитно-сберегательных кооперативов Таиланда. Тайская делегация, состоявшая из представителей кооперативов – членов Ассоциации, во главе с президентом Ассоциации Уеерой Уонгсаном прибыла в Россию с рабочим визитом для обмена опытом.

20 февраля 2019, 16:14

Ассоциация «Гардарика» подвела итоги 2018-го года

В г. Санкт-Петербурге состоялось очередное Общее собрание членов ассоциации «Гардарика», на котором были рассмотрены итоги деятельности организации в прошлом году, проведена ротация членов Совета ассоциации и избран его председатель, утверждены финансовые документы и определены приоритеты дальнейшего развития. Первым же был рассмотрен вопрос о приёме новых членов.

Яндекс.Метрика