Разное

В Китае задержано более 20 мошенников, похитивших 14 млрд долларов

12 октября 2018

По сообщению газеты «Шанхай жибао» (Shanghai Ribao) со ссылкой на городское Управление общественной безопасности за организацию мошеннической схемы и незаконное привлечение средств от инвесторов на сумму свыше 100 млрд юаней (около 14 млрд долларов) полиция Шанхая задержала более 20 человек. Двое основных подозреваемых по делу до сих пор скрываются за границей.

В полиции рассказали, что банда мошенников действовала под прикрытием работающей по всей стране сети магазинов Data Tycoon. Помимо латексных постельных принадлежностей в магазинах предлагались финансовые услуги.

Расследование дела началось в феврале этого года после поступившего от одного из обманутых вкладчиков заявления. Пострадавший сообщал о том, что в 2017-м году инвестировал в компанию 23 000 юаней (3 300 долларов), и не получил никаких выплат.

В ходе расследования выяснилось, что мошенники привлекали средства на счёт созданной ими и зарегистрированной в Таиланде компании DT Group, которая также управляла интернет-платформой и имела продажи в других городах Китая.

По данным полиции, с июня 2016 года на сайте компании было зарегистрировано около 1 млн счетов инвесторов, которые вкладывали от 125 до 12 500 долларов.

 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
7 февраля 2019, 10:19

Врио губернатора Липецкой области И. Артамонов посетил КСПОК «Кривополянский»

Своё знакомство с Чаплыгинским районом врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривополянский». Это неудивительно, если учесть, что 331 СКПК из 776, включённых в госреестр, функционируют именно в этом регионе. О кооперативе рассказала глава администрации сельского поселения Валентина Аксёнова.

20 декабря 2018, 11:29

Ассоциация «Гардарика» провела бесплатный вебинар по финграмотности в КПК

В интернет-гостиной ZOOM ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» прошёл бесплатный вебинар «Финансовая грамотность в кредитных кооперативах». Принять в нём участие могли все желающие.  В результате, благодаря удачно выбранному времени проведения вебинара, к участию в нём удалось подключить кредитные кооперативы из дальних регионов России.

19 декабря 2018, 12:19

Избраны новые руководящие органы СРО «Центральное Кредитное Объединение»

Опубликованы данные о персональном составе Совета Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», избранного на внеочередном общем собрании, прошедшем 11 декабря 2019 г. Выборы нового состава Совета были вызваны тем, что кооперативы, образованные по территориальному признаку, не имели представителей в Совете.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

Яндекс.Метрика