В Татарстане судят организаторов финансовых пирамид

08 ноября 2018

Московский районный суд г. Казани приговорил организаторов кредитного потребительского кооператива «Благо» 39-летнего Андрея Затинщиков и 45-летнего Юрия Белозерцева к семи годам колонии общего режима по обвинению в преступлении, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд установил, что от их действий пострадали более 1200 человек.

Как сообщили ИА «Регионы. Информация. Аналитика» в прокуратуре Республики Татарстан, изначально подсудимым было предъявлено обвинение в хищении 340 миллионов рублей, но в процессе следствия выяснилось, что несколько десятков первых вкладчиков всё-таки получили обещанную прибыль, поэтому сумма похищенного уменьшилась до 139 миллионов.

Кроме того, гособвинение просило суд признать обоих подсудимых виновными не только в хищении средств пайщиков, но и в легализации и отмывании денежных средств, полученных в результате совершенного ими преступления. Но суд это обвинение посчитал недоказанным.

КПК «Благо» был создан в 2013-м году. Его организаторы обещали прибыль от вложенных средств в 120% годовых.

Как сообщили ИА «Регионы. Информация. Аналитика» в прокуратуре Республики Татарстан, сейчас в Вахитовский районный суд г. Казани направлено ещё одно уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении 36-летнего жителя г. Казани, обвиняемого по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012-2016 гг. обвиняемый, действуя от имени ООО «Фэмэли Эйс», обманным путем привлекал денежные средства граждан под предлогом осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от двух до восьми процентов от суммы инвестиций. При этом злоумышленник удалённо, через Интернет регистрировал на имя клиента индивидуальные брокерские счета в компаниях «AMP Global Clearing» и «Advantage Futures», расположенных на территории США, а также создавал для клиентов два почтовых ящика, один из которых указывался в качестве контактного при регистрации брокерского счёта, а второй передавался клиенту для получения финансовых отчётов, которые обвиняемый заранее подделывал путём завышения прибыли и подмены адреса отправителя.

В действительности операции по брокерским счетам клиентов либо не проводились, либо проводились в минимальном объёме.

В дальнейшем в качестве вознаграждения за свои услуги обвиняемый похищал переданные ему в доверительное управление средства. Помимо этого, часть средств он также перевёл в кредитные организации, находящиеся в оффшорных зонах на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.

В общей сложности жертвами афериста стали 24 гражданина, которым причинён ущерб на общую сумму более 700 млн рублей.

Помимо этого, один из потерпевших лишился двух жилых домов с земельными участками в г. Казани, которые он передал злоумышленнику в качестве вознаграждения за его услуги.

Источник фото: Соцсети
 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
20 декабря 2018, 11:29

Ассоциация «Гардарика» провела бесплатный вебинар по финграмотности в КПК

В интернет-гостиной ZOOM ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» прошёл бесплатный вебинар «Финансовая грамотность в кредитных кооперативах». Принять в нём участие могли все желающие.  В результате, благодаря удачно выбранному времени проведения вебинара, к участию в нём удалось подключить кредитные кооперативы из дальних регионов России.

19 декабря 2018, 12:19

Избраны новые руководящие органы СРО «Центральное Кредитное Объединение»

Опубликованы данные о персональном составе Совета Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», избранного на внеочередном общем собрании, прошедшем 11 декабря 2019 г. Выборы нового состава Совета были вызваны тем, что кооперативы, образованные по территориальному признаку, не имели представителей в Совете.

13 декабря 2018, 12:54

Признание банка «Югра» банкротом оставлено в силе

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы о признании банка «Югра» банкротом. Об этом сообщает ТАСС. Ранее КПК.гуру рассказывал, что рассмотрение дела о банкротстве банка «Югра» в связи с публикацией конфиденциальных документов, касающихся деятельности временной администрации банка, было отложено на 4 февраля.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

Яндекс.Метрика