В Татарстане судят организаторов финансовых пирамид

08 ноября 2018

Московский районный суд г. Казани приговорил организаторов кредитного потребительского кооператива «Благо» 39-летнего Андрея Затинщиков и 45-летнего Юрия Белозерцева к семи годам колонии общего режима по обвинению в преступлении, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд установил, что от их действий пострадали более 1200 человек.

Как сообщили ИА «Регионы. Информация. Аналитика» в прокуратуре Республики Татарстан, изначально подсудимым было предъявлено обвинение в хищении 340 миллионов рублей, но в процессе следствия выяснилось, что несколько десятков первых вкладчиков всё-таки получили обещанную прибыль, поэтому сумма похищенного уменьшилась до 139 миллионов.

Кроме того, гособвинение просило суд признать обоих подсудимых виновными не только в хищении средств пайщиков, но и в легализации и отмывании денежных средств, полученных в результате совершенного ими преступления. Но суд это обвинение посчитал недоказанным.

КПК «Благо» был создан в 2013-м году. Его организаторы обещали прибыль от вложенных средств в 120% годовых.

Как сообщили ИА «Регионы. Информация. Аналитика» в прокуратуре Республики Татарстан, сейчас в Вахитовский районный суд г. Казани направлено ещё одно уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении 36-летнего жителя г. Казани, обвиняемого по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012-2016 гг. обвиняемый, действуя от имени ООО «Фэмэли Эйс», обманным путем привлекал денежные средства граждан под предлогом осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от двух до восьми процентов от суммы инвестиций. При этом злоумышленник удалённо, через Интернет регистрировал на имя клиента индивидуальные брокерские счета в компаниях «AMP Global Clearing» и «Advantage Futures», расположенных на территории США, а также создавал для клиентов два почтовых ящика, один из которых указывался в качестве контактного при регистрации брокерского счёта, а второй передавался клиенту для получения финансовых отчётов, которые обвиняемый заранее подделывал путём завышения прибыли и подмены адреса отправителя.

В действительности операции по брокерским счетам клиентов либо не проводились, либо проводились в минимальном объёме.

В дальнейшем в качестве вознаграждения за свои услуги обвиняемый похищал переданные ему в доверительное управление средства. Помимо этого, часть средств он также перевёл в кредитные организации, находящиеся в оффшорных зонах на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.

В общей сложности жертвами афериста стали 24 гражданина, которым причинён ущерб на общую сумму более 700 млн рублей.

Помимо этого, один из потерпевших лишился двух жилых домов с земельными участками в г. Казани, которые он передал злоумышленнику в качестве вознаграждения за его услуги.

Источник фото: Соцсети
 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
6 ноября 2018, 10:19

КПК «УмноЖить» в Хабаровском крае приостановил выплаты пайщикам

В Хабаровском крае один из самых известных кредитных потребительских кооперативов «УмноЖить» приостановил выплаты пайщикам в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», телефоны офисов в этих городах не отвечают, телефон «горячей линии» «временно не может быть вызван», а номер, указанный на сайте КПК, «не существует».

6 ноября 2018, 09:38

Двум кредитным кооперативам в г. Севастополе грозит банкротство

Банк России обратился в Арбитражный суд г. Севастополя с заявлением о признании банкротами двух кредитных потребительских кооперативов – КПК «Гарант» и КПК «Сберегательный союз Крыма» (всего в городе 30 кредитных кооперативов). Процессы, сообщает севастопольский новостной портал «Примечания», пройдут в рамках упорядочения рынка КПК, инициированного ЦБ в конце 2017 года.

30 октября 2018, 09:39

СРО КПК «Союзмикрофинанс» провела своё последнее общее собрание

Исключённый из реестра СРО Национальный Союз «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс»» провёл 19 октября 2018 года в форме заочного голосования по бюллетеням внеочередное общее собрание членов Союза. Был рассмотрен целый ряд вопросов, главным из которых, безусловно, можно назвать вопрос о судьбе компенсационного фонда.

26 октября 2018, 15:01

МКК «Актив Финанс Групп» получила награду за благотворительность

Награда за победу во Втором Всероссийском конкурсе социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями, получило ООО «Микрокредитная компания «Актив Финанс Групп»», которое оказывает адресную помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей. Для семейных нужд приобретаются детские кроватки, стиральные машины, компьютеры, кухонная мебель.

Яндекс.Метрика