Разное

В Татарстане судят организаторов финансовых пирамид

08 ноября 2018

Московский районный суд г. Казани приговорил организаторов кредитного потребительского кооператива «Благо» 39-летнего Андрея Затинщиков и 45-летнего Юрия Белозерцева к семи годам колонии общего режима по обвинению в преступлении, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд установил, что от их действий пострадали более 1200 человек.

Как сообщили ИА «Регионы. Информация. Аналитика» в прокуратуре Республики Татарстан, изначально подсудимым было предъявлено обвинение в хищении 340 миллионов рублей, но в процессе следствия выяснилось, что несколько десятков первых вкладчиков всё-таки получили обещанную прибыль, поэтому сумма похищенного уменьшилась до 139 миллионов.

Кроме того, гособвинение просило суд признать обоих подсудимых виновными не только в хищении средств пайщиков, но и в легализации и отмывании денежных средств, полученных в результате совершенного ими преступления. Но суд это обвинение посчитал недоказанным.

КПК «Благо» был создан в 2013-м году. Его организаторы обещали прибыль от вложенных средств в 120% годовых.

Как сообщили ИА «Регионы. Информация. Аналитика» в прокуратуре Республики Татарстан, сейчас в Вахитовский районный суд г. Казани направлено ещё одно уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в отношении 36-летнего жителя г. Казани, обвиняемого по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012-2016 гг. обвиняемый, действуя от имени ООО «Фэмэли Эйс», обманным путем привлекал денежные средства граждан под предлогом осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от двух до восьми процентов от суммы инвестиций. При этом злоумышленник удалённо, через Интернет регистрировал на имя клиента индивидуальные брокерские счета в компаниях «AMP Global Clearing» и «Advantage Futures», расположенных на территории США, а также создавал для клиентов два почтовых ящика, один из которых указывался в качестве контактного при регистрации брокерского счёта, а второй передавался клиенту для получения финансовых отчётов, которые обвиняемый заранее подделывал путём завышения прибыли и подмены адреса отправителя.

В действительности операции по брокерским счетам клиентов либо не проводились, либо проводились в минимальном объёме.

В дальнейшем в качестве вознаграждения за свои услуги обвиняемый похищал переданные ему в доверительное управление средства. Помимо этого, часть средств он также перевёл в кредитные организации, находящиеся в оффшорных зонах на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.

В общей сложности жертвами афериста стали 24 гражданина, которым причинён ущерб на общую сумму более 700 млн рублей.

Помимо этого, один из потерпевших лишился двух жилых домов с земельными участками в г. Казани, которые он передал злоумышленнику в качестве вознаграждения за его услуги.

Источник фото: Соцсети
 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
22 марта 2019, 14:37

Межрегиональный союз кредитных кооперативов попросил прощения у коллег

Лишённый Центробанком статуса саморегулируемой организации Межрегиональный союз кредитных кооперативов считает решение Банка России несправедливым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. «Горько и стыдно сообщать о постигшей всех нас беде – о лишении нашего союза статуса СРО», – так оценивает ситуацию руководство организации.

22 марта 2019, 14:09

Компания «СМСФинанс» первой в России запустила программу по списанию долгов малообеспеченным гражданам

МФК «СМСФинанс» (головной офис находится в новосибирском Академгородке) простила своим заёмщикам более полумиллиона рублей. Это стало возможным в результате запуска разработанной в компании уникальной программы по оптимизации долговой нагрузки населения, цель которой – оздоровление кредитного климата, повышение платёжной дисциплины и финансовой грамотности заёмщиков.

15 марта 2019, 13:23

Объединения кредитных союзов России и Таиланда подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между российской Лигой кредитных союзов и Ассоциацией кредитно-сберегательных кооперативов Таиланда. Тайская делегация, состоявшая из представителей кооперативов – членов Ассоциации, во главе с президентом Ассоциации Уеерой Уонгсаном прибыла в Россию с рабочим визитом для обмена опытом.

20 февраля 2019, 16:14

Ассоциация «Гардарика» подвела итоги 2018-го года

В г. Санкт-Петербурге состоялось очередное Общее собрание членов ассоциации «Гардарика», на котором были рассмотрены итоги деятельности организации в прошлом году, проведена ротация членов Совета ассоциации и избран его председатель, утверждены финансовые документы и определены приоритеты дальнейшего развития. Первым же был рассмотрен вопрос о приёме новых членов.

Яндекс.Метрика