Актуально, Недобросовестные практики

Инвесторы МФК «Домашние деньги» считают её финансовой пирамидой

04 декабря 2018

В Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Центральный банк направлены обращения, в которых кредиторы микрофинансовой компании «Домашние деньги» просят проверить деятельность её бенефициара и руководства на наличие в их действиях признаков мошенничества и способствовать возврату вложенных средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подписавшие письмо 289 инвесторов просят проверить легитимность действий руководства компании, считая, что, по сути, в последние годы её деятельность превратилась в пирамиду, и привлечь к уголовной ответственности Евгения Бернштама и еще четырёх топ-менеджеров МФК. Юристы полагают, что возбуждение уголовных дел в отношении менеджмента компании возможно, но вернуть инвестиции кредиторам это вряд ли поможет.

В обращении говорится, что сотрудники компании были осведомлены о её финансовых трудностях, отдавали себе отчёт в невозможности выполнения обязательств и вводили кредиторов в заблуждение. Выплата дохода существующим участникам осуществлялась за счёт вновь привлечённых денежных средств, поскольку МФК с мая 2017 года прекратила выдачу первичных займов, а с декабря – повторных.

В Центробанке заявителям рекомендовали использовать судебный порядок защиты нарушенных прав. Однако один из собеседников издания сообщил, что инвесторы считают, что взыскать денежные средства в судебном порядке не представляется возможным в связи с указанными в письмах причинами, а также полной остановкой коммерческой деятельности «Домашних денег».

Ранее многие кредиторы компании подали заявления в МВД, однако они столкнулись с нежеланием сотрудников полиции разбираться в этом деле. Почему и было принято решение подать коллективное обращение в правоохранительные органы.

Юристы считают, что шансы на возбуждение уголовных дел есть, но вернуть средства, вложенные в компанию, это вряд ли поможет. Даже если будет возбуждено уголовное дело, инвесторам придётся предъявлять к виновным лицам гражданский иск в уголовном процессе: в данной ситуации у правоохранительных органов и у государства нет обязательств по возврату средств гражданам.

КПК.гуру рассказывал, что в общей сложности долги МФК «Домашние деньги» составляют 10 миллиардов рублей.

Источник фото: Соцсети
 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
7 февраля 2019, 10:19

Врио губернатора Липецкой области И. Артамонов посетил КСПОК «Кривополянский»

Своё знакомство с Чаплыгинским районом врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов с кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива «Кривополянский». Это неудивительно, если учесть, что 331 СКПК из 776, включённых в госреестр, функционируют именно в этом регионе. О кооперативе рассказала глава администрации сельского поселения Валентина Аксёнова.

20 декабря 2018, 11:29

Ассоциация «Гардарика» провела бесплатный вебинар по финграмотности в КПК

В интернет-гостиной ZOOM ассоциации кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» прошёл бесплатный вебинар «Финансовая грамотность в кредитных кооперативах». Принять в нём участие могли все желающие.  В результате, благодаря удачно выбранному времени проведения вебинара, к участию в нём удалось подключить кредитные кооперативы из дальних регионов России.

19 декабря 2018, 12:19

Избраны новые руководящие органы СРО «Центральное Кредитное Объединение»

Опубликованы данные о персональном составе Совета Саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение», избранного на внеочередном общем собрании, прошедшем 11 декабря 2019 г. Выборы нового состава Совета были вызваны тем, что кооперативы, образованные по территориальному признаку, не имели представителей в Совете.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

Яндекс.Метрика