Директор микрофинансовой организации сядет за создание финансовой пирамиды

06 декабря 2018

В г. Новосибирске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Экспертинвест24», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Об этом ИА «Регионы. Информация. Аналитика» сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По версии следствия, руководитель созданной в г. Красноярске микрофинансовой организации «Экспертинвест24» в период с мая 2015 г. по июль 2016 г. через доверенных лиц привлекал денежные средства граждан по договорам займа. Он обещал вкладчикам повышенные проценты по депозитам, которые были значительно выгоднее банковских (до 60% годовых).

Однако проценты обвиняемый не выплатил, а привлечённые денежные средства потерпевшим не вернул. Таким образом ему удалось похитить у 19 вкладчиков 4,6 млн рублей.

Согласно записям в госреестре МФО, «Экспертинвест24» просуществовал легально меньше года – с августа 2014 г. по июнь 2015 г.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

Источник фото: Соцсети
 

Еще по теме:

Загружаем новости...
Новости компаний
13 декабря 2018, 12:54

Признание банка «Югра» банкротом оставлено в силе

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда г. Москвы о признании банка «Югра» банкротом. Об этом сообщает ТАСС. Ранее КПК.гуру рассказывал, что рассмотрение дела о банкротстве банка «Югра» в связи с публикацией конфиденциальных документов, касающихся деятельности временной администрации банка, было отложено на 4 февраля.

11 декабря 2018, 12:48

Руководители и главные бухгалтеры КПК обсудили актуальные вопросы бухучёта

Национальный учебный центр кредитной кооперации провёл семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учёта, налогообложения и отчётности в КПК». Его участники под руководством директора СРО «Народные кассы-Союзсберзайм» Е. Грудановой и аудитора С. Нючевой рассмотрели актуальные вопросы бухгалтерского учёта и налогообложения кредитных потребительских кооперативов.

10 декабря 2018, 19:22

Кредитные кооперативы в «Финансовую элиту» не попали

В г. Москве были вручены награды ежегодной премии «Финансовая элита России». Премия вручалась уже в 14-й раз, и её лауреаты, по традиции, определялись в номинациях «Гран-при», «Надёжность», «Динамика развития», а также в индивидуальных и специальных номинациях за достижения в финансовой сфере. Как и в прошлом году, кредитные потребительские кооперативы остались без наград.

6 декабря 2018, 09:25

Тамбовский КПК «Золотая Русь» сделал правильный выбор

На XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности были объявлены победители IV Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Дело моей мечты!». В номинации «Нарисуй обложку журнала «Микроfinance+»» победила 14-летняя Люба Парамонова из г. Тамбова. Её работа была представлена на конкурс кредитным потребительским кооперативом «Золотая Русь».

Яндекс.Метрика