Актуально, Регулирование

Кредитным кооперативам поручено следить за предприятиями ВПК

12 марта 2019

Банк России опубликовал зарегистрированное в Минюсте, Положение № 655-П от 17.10.2018 г. «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Это Положение устанавливает порядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, указанными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (т.е. в том числе и кредитными потребительскими кооперативами), федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счёта, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно­-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в Федеральном законе от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ, государственными корпорациями, государственными компаниями и публично-правовыми компаниями.

Электронное сообщение об открытии (закрытии) счета (депозита) организации, сформированное кредитной организацией и принятое налоговым органом по месту нахождения кредитной организации (далее — уполномоченный налоговый орган) в соответствии с Положением Банка России от 7 сентября 2007 года № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2007 года № 10265, 7 июля 2010 года № 17755, 14 декабря 2010 года № 19176, 20 мая 2014 года № 32352 (далее — Положение Банка России № 311-П), одновременно является сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (счета по вкладу (депозиту) организации либо сообщением об открытии (о закрытии) банковского счета (депозита) организации и о заключении (расторжении) с организацией договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), направляемым уполномоченному органу.

Глава 2 Положения определяет порядок формирования и направления некредитной финансовой организацией сообщения об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счета, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг. В каждом указанном случае некредитная финансовая организация не позднее трёх рабочих дней после события должна сформировать электронное сообщение в соответствии с правилами составления информации в электронной форме и переданы непосредственно в уполномоченный орган в тот же рабочий день, когда они были сформированы, путём использования личного кабинета некредитной финансовой организации на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет».

Положение вступает в силу по истечении 60 дней со дня его официального опубликования.

Источник фото: https://www.firestock.ru/
 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
22 марта 2019, 14:37

Межрегиональный союз кредитных кооперативов попросил прощения у коллег

Лишённый Центробанком статуса саморегулируемой организации Межрегиональный союз кредитных кооперативов считает решение Банка России несправедливым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. «Горько и стыдно сообщать о постигшей всех нас беде – о лишении нашего союза статуса СРО», – так оценивает ситуацию руководство организации.

22 марта 2019, 14:09

Компания «СМСФинанс» первой в России запустила программу по списанию долгов малообеспеченным гражданам

МФК «СМСФинанс» (головной офис находится в новосибирском Академгородке) простила своим заёмщикам более полумиллиона рублей. Это стало возможным в результате запуска разработанной в компании уникальной программы по оптимизации долговой нагрузки населения, цель которой – оздоровление кредитного климата, повышение платёжной дисциплины и финансовой грамотности заёмщиков.

15 марта 2019, 13:23

Объединения кредитных союзов России и Таиланда подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между российской Лигой кредитных союзов и Ассоциацией кредитно-сберегательных кооперативов Таиланда. Тайская делегация, состоявшая из представителей кооперативов – членов Ассоциации, во главе с президентом Ассоциации Уеерой Уонгсаном прибыла в Россию с рабочим визитом для обмена опытом.

20 февраля 2019, 16:14

Ассоциация «Гардарика» подвела итоги 2018-го года

В г. Санкт-Петербурге состоялось очередное Общее собрание членов ассоциации «Гардарика», на котором были рассмотрены итоги деятельности организации в прошлом году, проведена ротация членов Совета ассоциации и избран его председатель, утверждены финансовые документы и определены приоритеты дальнейшего развития. Первым же был рассмотрен вопрос о приёме новых членов.

Яндекс.Метрика