Без подробностей

Минфин напомнил о новых обязанностях аудиторов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

15 апреля 2019

В системе КонсультантПлюс размещено Информационное сообщение Минфина России от 10.04.2019 № ИС-аудит-29 «Об изменениях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»». Оно напоминает, что с 18 марта 2019 года ряд требований в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ распространяется на лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определённые операции (контролируемые операции). К таким лицам относятся аудиторы. Указано также, что при изучении Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ особое внимание должно быть обращено на нормы, посвящённые применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также приёму на обслуживание и обслуживание публичных должностных лиц. Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества применяются аудитором при осуществлении контролируемых операций незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении клиента в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму или решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих такой организации или физическому лицу. Исключение составляют случаи, установленные пунктами 2.5 и 2.6 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ. О применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества аудитор обязан незамедлительно проинформировать Росфинмониторинг.

Подробности

 

Ещё по теме:

Загружаем новости...
Кооперативные новости
22 марта 2019, 14:37

Межрегиональный союз кредитных кооперативов попросил прощения у коллег

Лишённый Центробанком статуса саморегулируемой организации Межрегиональный союз кредитных кооперативов считает решение Банка России несправедливым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. «Горько и стыдно сообщать о постигшей всех нас беде – о лишении нашего союза статуса СРО», – так оценивает ситуацию руководство организации.

22 марта 2019, 14:09

Компания «СМСФинанс» первой в России запустила программу по списанию долгов малообеспеченным гражданам

МФК «СМСФинанс» (головной офис находится в новосибирском Академгородке) простила своим заёмщикам более полумиллиона рублей. Это стало возможным в результате запуска разработанной в компании уникальной программы по оптимизации долговой нагрузки населения, цель которой – оздоровление кредитного климата, повышение платёжной дисциплины и финансовой грамотности заёмщиков.

15 марта 2019, 13:23

Объединения кредитных союзов России и Таиланда подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между российской Лигой кредитных союзов и Ассоциацией кредитно-сберегательных кооперативов Таиланда. Тайская делегация, состоявшая из представителей кооперативов – членов Ассоциации, во главе с президентом Ассоциации Уеерой Уонгсаном прибыла в Россию с рабочим визитом для обмена опытом.

20 февраля 2019, 16:14

Ассоциация «Гардарика» подвела итоги 2018-го года

В г. Санкт-Петербурге состоялось очередное Общее собрание членов ассоциации «Гардарика», на котором были рассмотрены итоги деятельности организации в прошлом году, проведена ротация членов Совета ассоциации и избран его председатель, утверждены финансовые документы и определены приоритеты дальнейшего развития. Первым же был рассмотрен вопрос о приёме новых членов.

Яндекс.Метрика